DSI ส่อยุติ 'คดีShuffle' ไม่รับเป็นคดีพิเศษ เหตุยอดไม่ถึงเกณฑ์

จากกรณีที่นายศิริโชค โสภา อดีต สส.สงขลา โพสต์ข้อความตั้งข้อสังเกตถึงการทำงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ว่าอาจเตรียมยุติคดีสืบสวนเว็บพนันออนไลน์ Shuffle.com ซึ่งเชื่อมโยงกับนายไท่หยาง ซาง สามีของ สส.ชัยภูมิ ขณะที่ตำรวจไซเบอร์ (บช.สอท.) ตรวจพบผู้เข้าเล่นเว็บพนันดังกล่าวจากในประเทศไทยแล้วจำนวน 3 รายนั้น

ความคืบหน้าล่าสุด แหล่งข่าวภายใน DSI ชี้แจงว่า คณะพนักงานสืบสวน กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ยังคงเดินหน้ากระบวนการสืบสวน โดยอยู่ระหว่างเรียกสอบปากคำบริษัทผู้ให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวน 11 ราย ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. (อาทิ Bitkub, ORBIX, INNOVESTX, GULF BINANCE) เพื่อรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐาน อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริง คดีนี้มีแนวโน้มสูงที่จะไม่เข้าหลักเกณฑ์การรับเป็น “คดีพิเศษ”

สาเหตุสำคัญที่ทำให้คดีนี้อาจไม่เข้าเกณฑ์ เนื่องจากความผิดฐานฟอกเงินที่เกิดจากเว็บพนันออนไลน์ที่จะรับเป็นคดีพิเศษได้นั้น จะต้องมีมูลค่าความเสียหายหรือมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องตั้งแต่ 300 ล้านบาทขึ้นไป นอกจากนี้ แม้ตำรวจไซเบอร์จะสืบสวนพบผู้เล่นชาวไทย 3 ราย แต่การพิสูจน์ความเชื่อมโยงไปถึงตัวผู้ถือหุ้นเว็บไซต์เพื่อดำเนินคดีนั้นมีความซับซ้อน เนื่องจากเว็บพนันเป็นระบบที่เปิดให้เข้าถึงได้จากทุกประเทศทั่วโลก

สำหรับขั้นตอนทางกฎหมาย หากคณะพนักงานสืบสวนพิจารณาแล้วมีมติว่าไม่เข้าข่ายคดีพิเศษ จะต้องทำรายงานสรุปสำนวนเสนอต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อให้พิจารณาเป็นความเห็นสุดท้าย ว่าจะอนุมัติให้ยุติเรื่องเพื่อส่งต่อให้หน่วยงานอื่นรับไปดำเนินการสอบสวนแทน หรือจะสั่งการให้สืบสวนขยายผลเพิ่มเติมในประเด็นที่ยังตกหล่น โดยกรอบระยะเวลาการสืบสวนของ DSI กำหนดไว้ที่ 6 เดือน และสามารถขอขยายเวลาได้ครั้งละ 3 เดือน ซึ่งปัจจุบันทาง DSI ยืนยันว่าต้องดำเนินการสอบปากคำพยานจากกลุ่มบริษัทสินทรัพย์ดิจิทัลให้ครบถ้วนก่อนสรุปสำนวน