ปปง.ไล่ยึดทรัพย์เพลิน ผลงาน8เดือน2.2พันล.

ปปง.โชว์ผลงาน 8 เดือนยึดทรัพย์ 2,200 ล้านบาท

พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธุรกรรมในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2556 (ม.ค.-ส.ค. 2556) ว่า ได้ดำเนินการพิจารณาจำนวน 324 คดี คิดเป็นมูลค่า 2,211.68 ล้านบาท เพิ่มจากปีที่แล้ว 10 เท่าตัว โดยในปี 2555 คณะกรรมการธุรกรรมมีการดำเนินคดี 622 คดี คิดเป็นมูลค่า 291.05 ล้านบาท

ทั้งนี้ เป็นการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด 189 คดี การยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวไม่เกิน 90 วัน จำนวน 68 คดี การเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน 2 คดี ยุติการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน จำนวน 2 คดี ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินจำนวน 16 คดี การดำเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย 1 คดี และการส่งเสนอให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 46 คดี

อย่างไรก็ตาม ในรอบวันที่ 1 ต.ค. 255531 ก.ค. 2556 มีสถาบันการเงินรายงานธุรกรรมจำนวน 13.89 ล้านธุรกรรม โดยเป็นธุรกรรมที่ใช้เงินสด 895,957 ธุรกรรม ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน 147,054 ธุรกรรม

ธุรกิจการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 12.78 ล้านธุรกรรม ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 72,289 ธุรกรรม และธุรกรรมเงินสดผ่านแดน 3,029 ธุรกรรม

พ.ต.อ.สีหนาท กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ปปง.ได้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ที่ดินในพื้นที่ จ.นครราชสีมา จำนวน 61 แปลง มูลค่ากว่า 25 ล้านบาท ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ซึ่งยึดมาจากคดีอดีตผู้บริหารธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การ หรือบีบีซี กับพวก ที่อนุมัติสินเชื่อให้แก่บริษัท ซิตี้เทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น

นอกจากนี้ ได้อายัดทรัพย์สินคดีฉ้อโกงประชาชนในการจัดสร้างและให้เช่าบูชาพระสมเด็จเหนือหัว ซึ่งเป็นเงินฝากในบัญชีธนาคาร 4 บัญชี มูลค่ากว่า 23 ล้านบาทไว้ชั่วคราว 90 วัน เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย ตามมูลฐานความผิดฉ้อโกงประชาชน พ.ร.บ.ฟอกเงิน