ศิริโชคขุดหุ้นคริปโตสามีสุชาดา จี้แจงทรัพย์สิน-ที่มาเงินกู้ 1,440 ล้าน

06 ตุลาคม 2569

ศิริโชคตั้งคำถามหุ้นบริษัทแม่ Shuffle ของสามีสุชาดา หลังค้นไม่พบในบัญชีทรัพย์สิน พร้อมไล่เส้นทางเงินกู้ 3AC ย้ำยังไม่มีข้อพิสูจน์ความผิด

KEY

POINTS

ศิริโชคอ้างพบสามีสุชาดาถือหุ้นบริษัทแม่ Shuffle 2,160 หุ้น แต่ยังค้นไม่พบในบัญชีทรัพย์สิน ต้องตรวจทะเบียนฉบับใหม่ยืนยันว่าขายหรือโอนแล้วหรือไม่
ตรวจที่มาเงินให้กู้ 3AC ประมาณ 1,440 ล้านบาท หลังอ้างพบเส้นทาง 40 ล้าน USDC จาก FTX ไป 3AC แต่ยังยืนยันไม่ได้ว่าเป็นเงินของ Zhang
ตั้งคำถามความสัมพันธ์ธุรกิจ KeeperDAO–Shuffle–Ren พร้อมระบุว่ายังไม่มีหลักฐานว่า Zhang รู้เห็นหรือจงใจช่วยเหลือการฟอกเงิน

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2569 นายศิริโชค โสภา อดีต สส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กตั้งคำถามถึงการถือหุ้นธุรกิจคริปโตและที่มาเงินให้กู้ประมาณ 1,440 ล้านบาทของนาย Taiyang Zhang สามีนางสาวสุชาดา ซาง แทนทรัพย์ สส.ชัยภูมิ เขต 4 พรรคภูมิใจไทย โดยอ้างว่าตรวจพบข้อมูลจากเอกสารบริษัทและธุรกรรมบนบล็อกเชน พร้อมเรียกร้องให้ชี้แจงรายละเอียดทรัพย์สินและเส้นทางเงินที่ยังมีข้อสงสัย

ประเด็นที่นายศิริโชคติดตามมีทั้งหุ้นในบริษัทแม่ของเว็บไซต์คาสิโนออนไลน์ Shuffle.com ซึ่งตนยังค้นไม่พบในบัญชีทรัพย์สินที่ตรวจสอบ และเงินให้กู้แก่ Three Arrows Capital หรือ 3AC อย่างไรก็ตาม นายศิริโชคย้ำว่า ข้อมูลที่พบยังไม่เพียงพอจะสรุปความผิดของ Zhang และต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมเพื่อพิสูจน์ความเชื่อมโยง

อ้างพบหุ้นบริษัทแม่ Shuffle ตั้งแต่ปี 2022

นายศิริโชคระบุว่า ทะเบียนผู้ถือหุ้นของ Mixed Order Limited บริษัทจดทะเบียนในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน แสดงชื่อ Zhang ถือหุ้นบุริมสิทธิ 2,160 หุ้น ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2022 ส่วนตารางผู้ถือหุ้นที่พบภายหลังระบุสัดส่วนประมาณ 0.22%

ตามเอกสารที่นายศิริโชคอ้างถึง Mixed Order Limited ถือหุ้น Natural Nine B.V. ทั้งหมด ซึ่งเป็นบริษัทดำเนินธุรกิจ Shuffle.com ให้บริการคาสิโนออนไลน์และพนันกีฬา

เมื่อคำนวณจากราคาหุ้นบุริมสิทธิในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นที่ 23.148 ดอลลาร์ต่อหุ้น หุ้นของ Zhang จะมีมูลค่า 49,999.68 ดอลลาร์ หรือประมาณ 50,000 ดอลลาร์ แต่ยังต้องตรวจสัญญาซื้อหุ้นของ Zhang โดยตรง เพื่อยืนยันว่าเป็นจำนวนเงินที่จ่ายจริงหรือไม่

นายศิริโชคระบุด้วยว่า หุ้นดังกล่าวมีสิทธิทางเศรษฐกิจตามสัญญา ทั้งเงินปันผลและสิทธิเมื่อเลิกกิจการ โดยเอกสารกล่าวถึงนโยบายนำอย่างน้อย 25% ของกำไรที่สามารถจัดสรรได้มาจ่ายปันผลภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด แต่ข้อมูลนี้ยังไม่ได้ยืนยันว่า Zhang ได้รับเงินปันผลแล้วเท่าไร

ตั้งคำถามหุ้น 2,160 หุ้น หายไปจากรายการลงทุนหรือไม่

นายศิริโชคระบุว่า ทะเบียนผู้ถือหุ้นชุดที่ตรวจพบไม่มีรายการโอน ไถ่ถอน หรือวันที่สิ้นสุดการเป็นผู้ถือหุ้นของ Zhang จึงย้อนตรวจบัญชีทรัพย์สินกรณีภรรยาเข้ารับตำแหน่ง สส. วันที่ 15 มีนาคม 2026 ซึ่งแสดงเงินลงทุนของ Zhang รวมประมาณ 177.97 ล้านบาท

แม้บัญชีดังกล่าวแจกแจงการลงทุนในบริษัทต่างประเทศหลายแห่ง แต่นายศิริโชคระบุว่าตนยังค้นไม่พบชื่อ Mixed Order Limited และหุ้นบุริมสิทธิ 2,160 หุ้น จึงตั้งคำถามว่าระหว่างวันที่ได้หุ้นกับวันที่ยื่นบัญชีทรัพย์สิน หุ้นถูกจัดการอย่างไร

อย่างไรก็ตาม นายศิริโชคยอมรับว่า ต้องตรวจทะเบียนผู้ถือหุ้นฉบับใหม่กว่าเดิมก่อน หาก Zhang ขาย โอน หรือไถ่ถอนหุ้นก่อนวันยื่นบัญชี ต้องติดตามว่าเกิดขึ้นเมื่อใดและได้รับเงินกลับมาเท่าไร การค้นไม่พบรายการจากเอกสารที่มีอยู่จึงยังไม่ใช่ข้อยืนยันว่ามีการปกปิดทรัพย์สิน

ไล่ที่มาเงินกู้ 3AC ประมาณ 1,440 ล้านบาท

สำหรับเงินให้กู้ 3AC นายศิริโชคระบุว่า เอกสารผู้ชำระบัญชียืนยันว่า Zhang ยื่นคำขอรับชำระหนี้เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 จำนวน 44,548,729.67 USDC เป็นยอดเงินกู้และดอกเบี้ยค้างรับ โดยผู้ชำระบัญชีรับรองเต็มจำนวนในฐานะเจ้าหนี้ไม่มีหลักประกัน

นายศิริโชคจึงตรวจสอบต่อถึงที่มาของเงิน และอ้างพบธุรกรรมวันที่ 4 มีนาคม 2564 ซึ่งตรงกับวันที่ปรากฏเกี่ยวกับการให้กู้ โดยกระเป๋าคริปโตหนึ่งรับ USDC จากที่อยู่ในระบบ FTX จำนวน 12 รายการ รวม 40 ล้าน USDC ก่อนส่งทั้งหมดไปยัง 3AC ประมาณ 5 นาที 15 วินาทีหลังรับเงินรายการสุดท้าย

นอกจากนี้ ยังอ้างพบว่า ETH ที่ใช้จ่ายค่าธรรมเนียมเครือข่าย หรือค่า Gas มาจากที่อยู่ที่เชื่อมโยงกับ FTX 2 ส่วน ETH ที่เหลือหลังโอนเงินถูกส่งผ่านอีกกระเป๋าก่อนกลับไปยัง FTX 2

ข้อมูลดังกล่าวทำให้นายศิริโชคตั้งคำถามว่า เงิน 40 ล้าน USDC เป็นเงินต้นของหนี้ที่ Zhang ยื่นขอรับชำระหรือไม่ ใครเป็นเจ้าของเงิน และใครสั่งให้โอน

กระนั้น นายศิริโชคย้ำว่า ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่า Zhang เป็นผู้สั่งถอนเงินจาก FTX และไม่มีหลักฐานว่า Sam Bankman-Fried เป็นผู้สั่งหรือดำเนินธุรกรรมนี้ อีกทั้งการถอนเงินจากศูนย์ซื้อขาย การใช้กระเป๋าพักเงิน และการให้ 3AC กู้ ไม่ใช่ความผิดโดยตัวมันเอง

ตามเหรียญ REN ถึง FTX แต่ยังเชื่อมเงินกู้ไม่ได้

นายศิริโชคยังอ้างว่าตรวจพบเหรียญ REN จำนวน 19,476,304.57 เหรียญ เคลื่อนจากกระเป๋าที่ Etherscan ระบุว่าเป็น Republic Protocol ผ่านกระเป๋าอื่น ก่อนแยกเป็น 4 ล้านเหรียญไป Binance และ 15,476,304.57 เหรียญไป FTX 1

นายศิริโชคตั้งข้อสังเกตว่า ธุรกรรมเกิดขึ้นหลังการเข้าซื้อบริษัทในกลุ่ม Ren โดย Maclaurin Investments ซึ่งเดิมคือ Alameda Ventures และการประกาศว่าทีม Ren เข้าร่วมกับ Alameda ในช่วงต้นปี 2021 จึงต้องการตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับที่มาของเงินให้กู้ 3AC หรือไม่

อย่างไรก็ตาม นายศิริโชคระบุว่า เส้นทางเหรียญดังกล่าวไม่ได้พิสูจน์ว่า Zhang เป็นเจ้าของเหรียญ ไม่ได้ยืนยันว่า FTX ขายเหรียญ หรือ Zhang ได้รับเงิน และยังไม่มีหลักฐานเชื่อมว่าเงินจากเหรียญ REN ถูกนำไปให้ 3AC กู้

เอกสารที่ต้องติดตามจึงประกอบด้วยสัญญาซื้อบริษัทในกลุ่ม Ren รายละเอียดผู้รับเงินและสินทรัพย์ที่ใช้ชำระ ตลอดจนสัญญาเงินกู้ 3AC เพื่อพิสูจน์ว่าเป็นธุรกรรมที่เชื่อมโยงกันหรือเป็นคนละเรื่อง

เปิดความสัมพันธ์ธุรกิจ ย้ำยังไม่พิสูจน์การรู้เห็นฟอกเงิน

นอกเหนือจากเส้นทางเงิน นายศิริโชคตั้งคำถามถึงความสัมพันธ์ระหว่าง Zhang กับผู้เกี่ยวข้องใน Shuffle โดยอ้างว่า Taiyang Zhang, Bainy Zhang และ Tiantian Zhang Kullander ร่วมทำ KeeperDAO ตั้งแต่ปี 2019 ก่อนพบ Bainy อยู่ฝั่งผู้ก่อตั้งบริษัทแม่ Shuffle ขณะที่ Taiyang และ Kullander อยู่ในกลุ่มนักลงทุนชุดแรก

นายศิริโชคจึงมองว่า การตรวจสอบไม่ควรหยุดอยู่ที่จำนวนเงินลงทุน แต่ควรชี้แจงด้วยว่าธุรกิจแต่ละแห่งมีส่วนต่อรายได้และความมั่งคั่งของ Zhang มากน้อยเพียงใด

ส่วนประเด็น RenBridge นายศิริโชคอ้างรายงาน Elliptic ว่าระบบถูกใช้ฟอกเงินจากอาชญากรรมอย่างน้อย 540 ล้านดอลลาร์ และธุรกรรมบางส่วนเกิดขึ้นช่วงที่ Zhang ยังเป็น CEO พร้อมตั้งคำถามถึงการรับรู้และการดำเนินการของผู้ดูแลระบบ

อย่างไรก็ดี นายศิริโชคย้ำว่า การดำรงตำแหน่งในช่วงดังกล่าวไม่ใช่หลักฐานว่า Zhang รู้เห็นหรือมีส่วนร่วม และตนยังไม่มีหลักฐานที่จะกล่าวว่า Zhang จงใจช่วยเหลือการฟอกเงิน

นายศิริโชคระบุว่าจะติดตามเอกสารเพื่อหาคำตอบทั้งสถานะหุ้น ที่มาของเงินกู้ และผู้เกี่ยวข้องกับธุรกรรมต่อไป ทั้งนี้ ข้อความต้นฉบับที่นำมาเรียบเรียงไม่มีคำชี้แจงของ Zhang หรือสุชาดาต่อประเด็นเหล่านี้

ที่มา : เพจเฟซบุ๊ก ศิริโชค โสภา