กรณ์จี้ไทยเร่งสอบเครือข่ายสแกมเมอร์ ก่อนสหรัฐฯ ใช้กฎหมายคว่ำบาตร

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2569 นายกรณ์ จาติกวณิช สส.ระบบบัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยถึงกรณีประธานกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ขอให้ตรวจสอบและพิจารณาคว่ำบาตรบุคคล 26 รายกับบริษัท 2 แห่ง ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์และฟอกเงินข้ามชาติ

นายกรณ์ระบุว่า หนังสือดังกล่าวเป็นเอกสารกล่าวโทษอย่างเป็นทางการจากฝ่ายนิติบัญญัติสหรัฐฯ และมีชื่อนายวรภัค ตันธัญญวงศ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง รวมอยู่ด้วย อย่างไรก็ตาม รายชื่อในหนังสือยังอยู่ในชั้นกล่าวหาและรอรัฐบาลสหรัฐฯ ตรวจสอบข้อเท็จจริง

"รัฐบาลสหรัฐฯ มีเวลา 180 วันเพื่อประเมินหลักฐาน ก่อนตัดสินใจว่าจะใช้มาตรการตามกฎหมาย Global Magnitsky Act หรือไม่ กฎหมายฉบับนี้เปิดทางให้สหรัฐฯ อายัดทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้เขตอำนาจ ระงับธุรกรรม และจำกัดการเดินทางของผู้ถูกคว่ำบาตร" 

นายกรณ์เตือนว่า หากสหรัฐฯ ใช้มาตรการดังกล่าว ผู้มีรายชื่อจะเผชิญข้อจำกัดรุนแรงในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ เพราะธนาคารและสถาบันการเงินทั่วโลกมักหลีกเลี่ยงธุรกรรมที่เสี่ยงฝ่าฝืนมาตรการของสหรัฐฯ

นายกรณ์ เชื่อว่าหน่วยงานไทยมีหลักฐานส่วนใหญ่อยู่แล้ว ยกเว้นข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับธุรกรรมที่ผ่านธนาคารอเมริกัน จึงควรสืบสวนและสรุปข้อเท็จจริงได้เร็วกว่านี้ โดยคณะกรรมาธิการการคลังและสถาบันการเงินของสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีนายจุติ ไกรฤกษ์เป็นประธาน ได้ติดตามการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต.

นายกรณ์มองว่า หากไทยปล่อยให้ต่างชาติใช้กฎหมายจัดการก่อน จะสะท้อนว่าหน่วยงานไทยบังคับใช้กฎหมายไม่ได้ และกระทบอำนาจของไทยในการจัดการคดีภายในประเทศ นอกจากนี้ยังทำลายความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจ ตลาดหุ้น และตลาดทุนไทย

สำหรับเครือข่ายในประเทศ กรณ์ระบุว่า ขบวนการฟอกเงินของแก๊งสแกมเมอร์ข้ามชาติทำงานไม่ได้หากไม่มีคนไทยช่วยเหลือ เขาอ้างว่ามีผู้เกี่ยวข้องระดับหัวขบวนเกือบ 10 คน ในจำนวนนี้ 4–5 คนมีบทบาทชัดเจนและเชื่อมโยงทั้งวงการเงินกับการเมือง แต่ยังไม่ได้เปิดเผยรายชื่อหรือหลักฐานต่อสาธารณะ

นายกรณ์ยังชี้ไปที่ธุรกรรมซื้อหุ้นบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส เมื่อเกือบ 5 ปีก่อน ซึ่งเชื่อมโยงนายวรภัค นายวรภัค ธันยาวงษ์ อดีตรมช.คลังในรัฐบาลอนุทิน1 กับกองทุนของบุคคลที่นายกรณ์เรียกว่า “เบนจามิน” โดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. ได้ยึดอายัดสิทธิในหุ้นและทรัพย์สินบางส่วนแล้ว ส่วนบริษัทยังเปิดดำเนินธุรกิจตามปกติภายใต้ใบอนุญาตและการกำกับของหน่วยงานรัฐ

สิ่งที่จะเกิดขึ้นถัดไป : หน่วยงานไทยต้องตรวจสอบเส้นทางเงินและชี้แจงสถานะของผู้ถูกกล่าวหา ขณะที่รัฐบาลสหรัฐฯ จะพิจารณาหลักฐานภายในกรอบ 180 วัน ก่อนตัดสินใจว่าจะขึ้นบัญชีคว่ำบาตรหรือยุติเรื่อง โดยผู้มีรายชื่อยังถือเป็นผู้ถูกกล่าวหา จนกว่าหน่วยงานที่มีอำนาจจะวินิจฉัยหรือศาลมีคำพิพากษา

แหล่งที่มา : เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand