จับตัวการใหญ่ชาวไทยร่วมขบวนการต้มตุ๋นแชร์ข้ามชาติ สูญ 1.7 พันล้าน

ดีเอสไอ บุกจับตัวการใหญ่ชาวไทย ร่วมขบวนการต้มตุ๋นแชร์ข้ามชาติ โฆษณาผ่านสื่อดัง cnn  เสียหาย 1.7 พันล้านบาท

เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีดีเอสไอ พร้อมด้วย พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล รองอธิบดีดีเอสไอ และ พ.ต.ท.ไพศิษฎ์ สังคหะพงศ์ ผอ.กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ  ร.ต.อ.ทินวุฒิ สีละพัฒน์ ผอ.ส่วนคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ 1 ร่วมแถลงผลจับกุมขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติหลังบริษัท อีเกิ้ล เกทส์ กรุ๊ป จำกัด กับพวก  หลอกลวงผู้เสียหายให้ร่วมลงทุนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ มูลค่าความเสียหาย 1,700 ล้านบาท

พ.ต.อ. ทรงศักดิ์ กล่าวว่า ดีเอสไอ ดำเนินการสืบสวนสอบสวน บริษัท อีเกิ้ล เกทส์ กรุ๊ป จำกัด ซึ่งพบว่ามีพฤติการณ์เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ เนื่องจากมีผู้เสียหายจำนวนมากเดินทางมาร้องเรียนบริษัทดังกล่าวหลังหลอกลวงให้ร่วมลงทุนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้ประชาชนได้รับความเสียหายกว่า 1,000 ราย จึงรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลอนุมัติหมายจับบุคคลชาวไทยและต่างชาติ รวม 10 ราย ประกอบด้วย ชาวต่างชาติ 8 ราย และชาวไทย 2 ราย คือ นายรัฐเขต ฉายารัตน และนางกนกกุล พรอภิโชติ ซึ่งเป็นตัวการใหญ่ ในความผิดฐาน “ร่วมกันกระทำความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ , ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน และร่วมกันฉ้อโกงประชาชน” ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.2556 มาตรา 5 พ.ร.ก.การกู้ยืมเงิน ที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527 มาตรา 4 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 ประกอบมาตรา 83 และ ศาลอาญายังได้ออกหมายค้นสถานที่ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

"ต่อมา เมื่อวันที่ 12 และ 14 ธ.ค.ที่ผ่านมา คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ สนธิกำลังกับ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และ สำนักงาน ปปง. ติดตามจับกุม นายรัฐเขต และ นางกนกกุล พร้อมเข้าตรวจค้นสถานที่ทั้งสิ้น 8 แห่ง อาทิ คอนโดลุมพินี เมกะซิตี้ บางนา 1 ห้อง , คอนโดศุภาลัย ศรีนครินทร์ 3 ห้อง , คอนโดศุภาลัย มาเร่ย์ พัทยา 1 ห้อง , บ้านพักในจังหวัดแพร่ 2 หลัง และ อาคารพาณิชย์ในจังหวัดแพร่ 2 คูหา ผลการตรวจค้น พบเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทดังกล่าว พร้อมสามารถตรวจยึดทรัพย์สินมีค่าได้จำนวนหนึ่ง ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบขยายผล"

ด้าน พ.ต.อ.ไพสิฐ เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบพบว่าบริษัทดังกล่าวเข้ามาในไทยปี 2559 และไม่ได้จดทะเบียนประกอบกิจการในประเทศไทย โดยพฤติกรรมเป็นกลุ่มต่างชาติที่หลอกให้คนซื้อหุ้น ในลักษณะแชร์ลูกโซ่ เป็นการหาแม่ข่ายและลูกข่ายต่อยอดกันไป โดยระบุเป็นการนำเงินมาลงทุนไปซื้อซื้อขายดัชนีหุ้นต่างประเทศเพื่อทำกำไร อ้างว่าเงินลงทุนยังคงอยู่ ไม่หายไปและผลตอบแทนกลับคืนจะได้มากกว่า 100 เปอร์เซ็นต์ พร้อมทั้งยังสร้างความน่าเชื่อถือด้วยการจัดทำเว็บไซต์แสดงว่าเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก มีการจัดบรรยายตามโรงแรมหรูต่าง ๆ ทั้ง ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด มีการแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินที่มีชื่อเสียง นับเป็นการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ และ ยังออกสื่อทั้งโทรทัศน์ เช่น CNN และหนังสือพิมพ์

"จากการตรวจสอบยังพบว่าขบวนการดังกล่าวจะให้ผู้เสียหายโอนเงินไปยังบัญชีของกลุ่มโพยก๊วน(โพย-ก๊วน) ซึ่งเป็นขบวนการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและอยู่นอกประเทศ ขณะเดียวกันจะนำเงินไปฟอกเพื่อหลบหนีการยึดทรัพย์ของเจ้าหน้าที่ โดยทาง ดีเอสไอ กำลังเร่งติดตามจับกุมบุคคลตามหมายจับที่เหลือและเร่งขยายผลไปยังเครือข่ายต่อไป" พ.ต.อ.ไพสิฐ กล่าว