จับเครือข่ายแก๊งชาวจีนหลอกร่วมลงทุนเสียหายพันล้าน

ปปง.ร่วมกองปราบ ขยายผลจับกุมเครือข่าย "ชิงตวน จาง" ฉ้อโกงชาวจีน มูลค่าเสียหาย 1,000 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 13ธ.ค.พล.ต.ต.รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. กล่าวว่า จากคดีที่นายชิงตวน จาง กับพวกแก๊งชาวจีน ฉ้อโกงประชาชน โดยการตั้ง “โครงการจี้หลงกั๋วจี้”หรือ “โครงการทวงสมบัติชาติ”แล้วหลอกลวงให้ประชาชนร่วมลงทุน มีผู้เสียหาย 33,000 คน ความเสียหายมูลค่าประมาณ 1,000 ล้านบาท และต่อมาสำนักงาน ปปง. ได้ประสานงานกับสาธารณรัฐประชาชนจีน จนนำไปสู่ทำการยึดและอายัดทรัพย์สินได้มูลค่าประมาณ 346 ล้านบาท นั้น

สำนักงาน ปปง. ดำเนินการสืบสวนขยายผลพบว่า การกระทำดังกล่าวเป็นความผิดอาญาฐานฟอกเงิน อีกส่วนหนึ่ง โดยมีคนไทยเข้าร่วมการกระทำความผิดด้วย ดังนั้น เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 สำนักงาน ปปง. จึงได้ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน ไปดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีกับผู้ต้องหา จำนวน 5 ราย คือ  นายชิงตวน จาง (Mr.QINGDUAN ZHANG) , นายหวง จิงเคอ (Mr. HUANG JINKE) , นายปู่ เจ๋อ หวิ๋น (Mr. ZEWEN PU) , นางสาวหรือนางเอมอร จิตจักร์ , นายฉีตง หรืออาตง ในการกระทำการโอน รับโอน เปลี่ยนสภาพทรัพย์สิน เพื่อซุกซ่อน หรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สิน หรือกระทำด้วยประการใดๆ เพื่อปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริงการได้มา ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือได้มาครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สิน โดยรู้ในขณะที่ได้มาครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สินนั้นว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด โดยสมคบการ  ตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้สมคบกัน ร่วมกันฟอกเงิน และหรือสนับสนุนการกระทำความผิดฐานฟอกเงินหรือช่วยเหลือผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงินก่อนหรือขณะกระทำความผิด จึงเป็นการกระทำความผิดอาญาฐานฟอกเงิน ตามมาตรา 3 วงเล็บ 5 , 7 , 9 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542

"วันนี้สำนักงาน ปปง. ร่วมกับกองบังคับการปราบปราม ได้จับกุมนางเอมอร จิตจักร์ ภรรยาของนายปู่ เจ๋อ หวิ๋น ที่เป็นผู้ต้องหาชาวจีน ซึ่งเป็นผู้ต้องหาชาวจีนที่สามารถจับกุมและส่งตัวกลับไปดำเนินคดีที่ประเทศจีนแล้ว โดยจะมีการสืบสวนขยายผลเกี่ยวกับเรื่องการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินและดำเนินการการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินต่อไป" พล.ต.ต.รมย์สิทธิ์ กล่าว

รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. กล่าวเพิ่มเติมว่า การจับกุมดังกล่าว เป็นการบูรณาการในการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงาน ปปง. และกองบังคับการปราบปราม เพื่อเป็นการตัดวงจรอาชญากรรรมและตัดเส้นทางทางการเงินของผู้กระทำความผิด โดยได้ประสานความร่วมมือกับพนักงานสอบสวน กองปราบปราม ในการสืบสวนสอบสวน เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินและนำตัวผู้กระทำความผิดทั้งหมดมาลงโทษต่อไป