ปปง.ขอความร่วมมือ 86 รายชื่อ เตรียมข้อมูลยันความบริสุทธิ์

4 หน่วยงาน ประชุมเเนวทางตรวจสอบข้อมูลธุรกรรมของ 86 รายชื่อผู้คาดว่ามีเอี่ยวเหตุการณ์ไม่สงบ พบธุรกรรมจำนวนมาก ขอความร่วมมือ 86 ราย เตรียมเอกสารหลักฐานชี้เเจง

พ.ต.อ. สีหนาท ประยูรรัตน์ รักษาการเลขาธิการสำนักงานป้องกันเเลปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดเผยก่อนการประชุมเพื่อหาเเนวทางในการตรวจสอบธุรกรรมที่ผิดปกติของบุคคลเเละนิติบุคคล 86 ราย ว่า ถึงขณะนี้บุคคลเเละนิติบุคคลทั้ง 86 ราย ยังไม่ได้เรียกว่าเป็นผู้กระทำความผิดเเต่อย่างใด เเต่เนื่องจากพบธุรกรรมทางการเงินที่มีลักษณะผิดปกติ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความไม่สงบ จึงอยากขอความร่วมมือให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวได้เตรียมเอกสาร พยาน เเละหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นำมาชี้เเจง ยิ่งเอกสารมีจำนวนมากเท่าไหร่ ก็จะช่วยให้ระยะเวลาในการสอบสวนสั้นลง โดยจะกำหนดวันเวลาสถานที่ในการสอบสวนอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากปริมาณธุรกรรมมีจำนวนมาก จึงเชื่อว่าต้องใช้เวลาในการสอบสวนเเละตรวจสอบหลายครั้ง

"เรามองว่าธุรกรรมเหล่านี้ไม่ปกติ  เเละอาจเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความไม่สงบ จึงต้องขอความร่วมมือตรวจสอบว่าบุคคลที่มีรายชื่อมีส่วนสนับสนุนกับเหตุการณ์มากน้อยเเค่ไหน เเต่ถ้ามีเอกสารยื่นยันได้ว่าธุรกรรมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการค้าตามปกติ ก็ไม่มีปัญหาอะไร เเละสำหรับ 66 รายชื่อที่เหลือจากจำนวนทั้งหมด 152 รายชื่อ ทางศอฉ.ก็กำลังพิจารณายกเลิกคำสั่งห้ามทำธุรกรรมต่อไป" พ.ต.อ. สีหนาท กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมเพื่อหาเเนวทางในการตรวจสอบข้อมูลธุรกรรมที่ผิดปกติประกอบด้วย 4 หน่วยงานเข้าร่วม ได้เเก่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ปปง. กรมสรรพากร เเละปปส. ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวเริ่มขั้นในเวลา14.00น. ที่ดีเอสไอ