ครม.ไฟเขียวกม.ฟอกเงิน

ครม.เห็นชอบร่างกฎหมายฟอกเงินสกัดเงินก่อการร้าย

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจร ที่ จ.กาญจนบุรี มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่ก่อการร้าย โดย ครม.จะเสนอต่อที่ประชุมสภาสมัยนิติบัญญัตินี้ต่อไป

ร่างกฎหมายดังกล่าว เป็นการพยายามของรัฐบาลและกระทรวงยุติธรรมในการแก้ปัญหาที่คณะทำงานเฉพาะกิจ เพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force : FATF) ขึ้นบัญชีไทย ว่าเป็นประเทศที่มี ความเสี่ยงเรื่องการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก กล่าวว่า ไทยประสานงานกับ FATF ได้รับแจ้งว่า หลังจากที่รัฐบาลออกกฎหมาย 2 ฉบับนี้แล้ว FATF จะมีการตรวจสอบการดำเนินการตามกฎหมายของไทย แล้วรายงานต่อที่ประชุมเต็มคณะของ FATF ที่จะมีขึ้นในเดือน ก.พ. 2556 ซึ่งจะรู้ผลในการประชุมดังกล่าว ว่าไทยจะถูกถอนจากการขึ้นบัญชีดังกล่าวหรือไม่

รมว.ยุติธรรม กล่าวว่า หลังจากการ ออกกฎหมายเหล่านี้แล้ว ไทยต้องแสดงความมีประสิทธิภาพในการดำเนินการตามกฎหมายดังกล่าว โดยเราต้องยกร่างกฎกระทรวงยุติธรรมอีกฉบับ ที่มีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า

อย่างไรก็ตาม กระทรวงยุติธรรมจัดทำร่างกฎกระทรวงนี้เสร็จเรียบร้อยและผ่านความเห็นชอบของ ครม.แล้ว เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2555 ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนที่นายกรัฐมนตรีพิจารณาลงนาม เพื่อส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วจึงมีผลปฏิบัติได้ อีกทั้งต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพื่อดำเนินการ

รมว.ยุติธรรม กล่าวว่า นอกจากนี้ต้องมีการเพิ่มกำลังของเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) โดยเราคาดหวังว่าทาง FATF จะพิจารณาในทางที่เป็นประโยชน์กับไทย และการดำเนินการของเราในเรื่องนี้จะประสบความสำเร็จ

เมื่อวันที่ 20 พ.ค. พ.ต.อ.ภาณุวัฒน์ ร่วมรักษ์ ผกก.ตม. จ.ภูเก็ต เปิดแถลงข่าวการจับกุมตัว นายไมเคิล แอนโทนี มาโทส สัญชาติสหรัฐ ซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลสูงมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐ ในฐานความผิดเกี่ยวพันกับยาเสพติดให้โทษประเภทโคเคน ไปส่งให้กับสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เพื่อนำตัวกลับประเทศ

ทั้งนี้ มีผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีไว้กับตำรวจมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐ เมื่อประมาณปี 2553 ว่าได้หลบหนีเข้าประเทศไทย เมื่อเดือน ส.ค. 2553 โดยพักอาศัยอยู่ที่หาดป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต และทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทไทม์แชร์ลิงแห่งหนึ่งในหาดป่าตอง