สวิสลงดาบนายธนาคาร 4 ราย เอื้อประโยชน์คนสนิทปูติน โอนเงินหลายล้านฟรังก์

รัฐบาลสวิสพบว่า ผู้บริหารธนาคารชาวรัสเซีย 3 คน และชาวสวิส 1 คนมีความผิดในการช่วยเหลือ Sergei Roldugin นักเชลโลซึ่งได้รับการขนานนามว่าเปรียบเสมือน "กระเป๋าสตางค์ของปูติน" ทั้งยังเป็นพ่อทูนหัวของ Maria ลูกสาวคนโตของ Putin โดยเขาได้ฝากเงินหลายล้านฟรังก์ในบัญชีธนาคารสวิสระหว่างปี 2014-2016

ชายเหล่านี้ซึ่งไม่สามารถระบุตัวตนได้ภายใต้ข้อจำกัดการรายงานของสวิส ถูกตัดสินว่ามีความผิดในการพิจารณาคดีที่ศาลแขวงซูริก ได้ถูกปรับเป็นจำนวนเงินรวม 741,000 ฟรังก์สวิส หรือราว 809,040.29 ดอลลาร์ และจะถูกระงับบัญชีเป็นเวลาสองปี ซึ่งโดยปกแล้วในสวิตเซอร์แลนด์ ธนาคารมีหน้าที่ต้องปฏิเสธหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวตนของคู่สัญญา

โฆษกของ Gazprombank ธนาคารที่ผู้บริหารทั้ง 4 รายทำงานอยู่ อธิบายว่าการตัดสินจากศาลที่ชี้ว่าผู้บริหารทั้ง 4 ช่วย Roldugin โอนเงินหลายล้านฟรังก์ผ่านบัญชีธนาคาร 2 บัญชีใน Gazprombank โดยไม่ได้ตรวจสอบและวิเคราะห์สถานะในการทำธุรกรรมทางการเงินนับเป็น “วันอันแสนทมิฬ” และเสริมว่าผู้บริหารทั้ง 4 รายจะยื่นอุทธรณ์ต่อไป

ผู้พิพากษาระบุว่า Gazprombank เคยสอบถาม Roldugin ถึงที่มาของเงินในฤดูใบไม้ผลิปี 2016 แต่ไม่ได้รับคำตอบจากเจ้าตัว ซึ่งในที่สุดธนาคารก็ปิดบัญชีของเขาไปในเดือนกันยายน 2016

อย่างไรก็ตาม ควรมีการสอบสวนถึงจำนวนเงินดังกล่าวเพิ่มเติม เนื่องจากจำนวนทรัพย์สินของ Roldugin ที่เกี่ยวข้องมีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านฟรังก์ ผู้พิพากษาให้ความเห็นเพิ่มเติม