บุกตรวจ "เครดิตสวิส" สอบพัวพันเลี่ยงภาษี

เจ้าหน้าที่ค้นสำนักงานเครดิตสวิส ในอังกฤษ เนเธอร์แลนด์ และฝรั่งเศส สอบพัวพันหลบภาษี

รอยเตอร์สรายงานว่า เครดิตสวิส ธนาคารรายใหญ่ของโลกสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์ กำลังเริ่มกระบวนการสอบสวนภายใน เพื่อตรวจสอบว่าพนักงานของธนาคารละเมิดกฎการกำกับดูแลทางการเงินหรือไม่ หลังสำนักงานในกรุงลอนดอนของอังกฤษ กรุงปารีสในฝรั่งเศส และกรุงอัมสเตอร์ดัมของเนเธอร์แลนด์ ถูกเจ้าหน้าที่รัฐบุกตรวจค้น เพื่อสืบหาว่าธนาคารมีส่วนพัวพันกับบุคคลที่ต้องสงสัยว่าเลี่ยงภาษีหรือไม่

“การสอบสวนภายในดังกล่าวจะดำเนินการโดยหน่วยงานการกำกับดูแล ไม่ใช่หน่วยธุรกิจ และหากบุคคลใดเกี่ยวพันหรือละเมิดขั้นตอน กระบวนการ หรือนโยบายกำกับดูแลดังกล่าว เราจะค้นพบได้อย่างรวดเร็ว” อิกบัล ข่าน หัวหน้าหน่วยธุรกิจบริหารจัดการความมั่งคั่งนานาชาติ กล่าว พร้อมยืนยันว่า ยังไม่มีการยึดสินทรัพย์ภายใต้ความดูแลของธนาคาร

บลูมเบิร์กรายงานว่า ปฏิบัติการบุกค้นล่าสุดเกิดขึ้นขณะที่เครดิตสวิส เพิ่งเริ่มใช้ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลอัตโนมัติสำหรับสำนักงานในยุโรป โดย 100 ประเทศทั่วโลก รวมถึงสวิตเซอร์แลนด์ เห็นพ้องใช้ระบบดังกล่าว เพื่อเก็บข้อมูลจากธนาคารในพื้นที่และแชร์ข้อมูลกับหน่วยกำกับดูแลด้านภาษี ในการคุมเข้มการเลี่ยงภาษีและการฟอกเงิน  

รายงานยังระบุว่า เครดิตสวิส มีประวัติพัวพันกรณีช่วยลูกค้าเลี่ยงภาษี โดยเมื่อเดือน ต.ค. เครดิตสวิส ยอมจ่ายเงิน 109.5 ล้านยูโร (ราว 4,011 ล้านบาท) ให้เจ้าหน้าที่อิตาลีเพื่อยุติการสืบสวนนโยบายประกันภัย ซึ่งมีส่วนช่วยให้ลูกค้าหลบภาษี และเมื่อปี 2014 ธนาคารถูกสหรัฐสั่งปรับ 2,600 ล้านเหรียญสหรัฐ (ราว 8.93 หมื่นล้านบาท) หลังยอมรับว่าช่วยลูกค้าชาวอเมริกันโกงภาษี

ขณะเดียวกัน สำนักงานความร่วมมือด้านยุติธรรมยุโรป (ยูโรจัสต์) เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ในเนเธอร์แลนด์ อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนีและออสเตรเลีย ร่วมกันสืบกรณีการเลี่ยงภาษีและการฟอกเงินในทั้ง 5 ประเทศ โดยเนเธอร์แลนด์จับผู้ต้องสงสัยได้ 2 ราย ยึดทองคำแท่ง ภาพวาด และเครื่องเพชรต่างๆ เมื่อวันศุกร์ อีกทั้งกำลังสืบสวนผู้ต้องสงสัยปกปิดสินทรัพย์หลายล้านยูโรในสวิตเซอร์แลนด์

ยูโรจัสต์ เสริมว่า ทั้ง 5 ประเทศ เริ่มการสืบสวนดังกล่าวผ่านยูโรจัสต์มานับตั้งแต่ปี 2016 และคาดว่าอาจมีปฏิบัติการเพิ่มเติมในอีก 2-3 สัปดาห์หน้านี้

ภาพ...เอเอฟพี