มะกันเร่งสอบวันเอ็มดีบี ขอข้อมูลธุรกรรมการเงิน

โพสต์ทูเดย์ - สหรัฐขอข้อมูลธุรกรรมการเงินของวันเอ็มดีบีจากดอยช์แบงก์ เจ.พี.มอร์แกน และเวลส์ ฟาร์โก

บลูมเบิร์กรายงานอ้างแหล่งข่าว ระบุว่า เจ้าหน้าที่ยุติธรรมของสหรัฐได้เดินทางไปกรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซีย เพื่อเจรจากับเจ้าหน้าที่อาวุโสของธนาคารใหญ่ 3 แห่ง คือ ดอยช์แบงก์ เจ.พี.มอร์แกน และเวลส์ ฟาร์โก เพื่อขอเอกสารและบันทึกประกอบการสืบสวนคดีอื้อฉาวเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาเศรษฐกิจมาเลเซีย (วันเอ็มดีบี) ที่ถูกกล่าวหาว่ามีการทุจริต

เจ้าหน้าที่สหรัฐระบุว่า ธนาคารทั้งสามไม่ได้เป็นเป้าถูกสงสัยว่ามีส่วนในการทุจริต เพียงแต่ทางการต้องการข้อมูลในฐานะที่เป็นท่อลำเลียงใหญ่ในระบบการเงินระดับโลก

ขณะเดียวกัน ธนาคารกลางของสิงคโปร์ เปิดเผยว่า ได้ขอให้สถาบันการเงินราว 40 แห่งให้ข้อมูลการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับวันเอ็มดีบี ขณะที่อัยการของลักเซมเบิร์กได้ตั้งชุดสืบสวนการฟอกเงินที่อาจจะเกี่ยวกับกองทุนดังกล่าว

ด้านหน่วยเชี่ยวชาญด้านการยักยอกเงินระหว่างประเทศของสหรัฐ เดินหน้าสืบสวนความสัมพันธ์ระหว่างโกลด์แมน แซคส์ วาณิชธนกิจของสหรัฐ กับกองทุนวันเอ็มดีบี เนื่องจากเป็นสถาบันการเงินที่เคยร่วมจำหน่ายหุ้นกู้ของกองทุนดังกล่าวระหว่างปี 2012-2013 และได้รับเงินค่าธรรมเนียมจำนวนมากถึง 9.1% ของมูลค่าหุ้นกู้ทั้งหมด