ลุยสอบ4บิ๊กแบงก์อียูหวั่นลอบดีลอิหร่าน

สหรัฐเดินหน้าสั่งสอบ 4 ธนาคารชั้นนำยุโรปเพิ่ม หวั่นมีเอี่ยวลักลอบทำธุรกรรมกับอิหร่าน ซ้ำรอยกรณีสแตนชาร์ต

หนังสือพิมพ์เดอะ นิวยอร์กไทม์ เปิดเผยว่า หน่วยงานกำกับดูแลด้านการให้บริการทางการเงินของสหรัฐ เริ่มดำเนินการสืบสวนธนาคารชั้นนำของยุโรป 4 แห่ง ซึ่งหมายรวมถึงดอยช์แบงก์ ธนาคารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของเยอรมนีแล้ว หลังมีการกล่าวอ้างว่า ธนาคารดังกล่าวอาจลักลอบทำธุรกรรมกับอิหร่าน ซูดาน และประเทศซึ่งถูกสหรัฐคว่ำบาตรทางการเงินอยู่ เช่นเดียวกับกรณีของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดของอังกฤษ

รายงานระบุว่า กระบวนการตรวจสอบยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้น โดยมีการคาดการณ์ว่า สถาบันการเงินเหล่านี้ อาจลักลอบโอนเงินไปยังธนาคารและบริษัทต่างๆ ของอิหร่าน ภายใต้ช่องโหว่ทางนโยบายของสหรัฐ ซึ่งสิ้นสุดในปี 2551

ขณะเดียวกันได้เกิดกระแสวิตกกังวลเป็นวงกว้าง หลังสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด สามารถบรรลุข้อตกลงไกล่เกลี่ยข้อกล่าวหากับสถาบันการเงินแห่งรัฐนิวยอร์ก (ดีเอฟเอส) ต่อกรณีการลักลอบทำธุรกรรมกับอิหร่าน ด้วยการจ่ายค่าปรับจำนวน 340 ล้านเหรียญสหรัฐ (ราว 1.02 หมื่นล้านบาท) ส่งผลให้รอดตัวจากการถูกยึดใบอนุญาตดำเนินกิจการในสหรัฐนั้น อาจส่งสัญญาณให้เห็นถึงการยอมอ่อนข้อของอัยการสหรัฐ ซึ่งอาจส่งผลให้ธนาคารต่างๆ ที่ถูกกล่าวหาไม่ยอมร่วมมือก็เป็นได้

อย่างไรก็ตาม ทางอัยการสหรัฐตอบโต้ว่า การจ่ายค่าปรับดังกล่าวเป็นเพียงการดำเนินการเริ่มต้นที่ยังอยู่ในกระบวนการตรวจสอบ เนื่องจากจนถึงขณะนี้อัยการยังไม่สามารถตรวจพบหลักฐาน ซึ่งชี้ว่ามีการทำธุรกรรมโอนเงินจากสแตนชาร์ตไปยังบุคคล หรือนิติบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อการร้าย การค้ายาเสพติดในประเทศ ที่ถูกสหรัฐ ประกาศคว่ำบาตรแต่อย่างใด