มะกันสอบสแตนด์ชาร์ต

ฐานลอบฟอกเงินให้‘อิหร่าน’หุ้นดิ่งเหวร่วงวันเดียวถึง21%

สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดฉาว โดนสหรัฐตั้งข้อหาลักลอบทำธุรกรรมกับอิหร่าน เสี่ยงถูกปรับถอนใบอนุญาต

สถาบันการเงินแห่งรัฐนิวยอร์ก (ดีเอฟเอส) ยื่นเรื่องขอสอบสวนธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ซึ่งเป็นสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่สัญชาติอังกฤษ พร้อมขู่ถอนใบอนุญาต ในข้อหาลักลอบทำธุรกรรมการเงินกับอิหร่านมานานเกือบ 1 ทศวรรษ ซึ่งถือเป็นการฝ่าฝืนมาตรการคว่ำ บาตรของสหรัฐ นับเป็นธนาคารยักษ์ใหญ่รายล่าสุดที่ตกเป็นข่าวอื้อฉาว

“ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดลักลอบทำธุรกรรมกับรัฐบาลอิหร่านกว่า 6 หมื่นรายการ คิดเป็นมูลค่าสูงถึง 2.5 แสนล้านเหรียญสหรัฐ (ราว 7.5 ล้านล้านบาท) ซึ่งถือเป็นการฝ่าฝืนมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านของสหรัฐ และอาจเปิดทางให้กลุ่มก่อการร้าย กลุ่มค้าอาวุธและอาชญากรไซเบอร์เข้าถึงระบบธนาคารของสหรัฐได้” ดีเอฟเอส แถลง พร้อมขู่สั่งปรับและถอนใบอนุญาตธนาคาร ซึ่งออกโดยดีเอฟเอส

นอกจากนี้ ทางธนาคารชื่อดังยังถูกกล่าวหาว่า ทำธุรกรรมผิดกฎหมายกับซูดาน พม่า และลิเบีย ขณะที่ทั้งสามประเทศถูกสหรัฐคว่ำบาตรอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้นสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดซึ่งมีกำหนดชี้แจงต่อดีเอฟเอสในวันที่ 15 ส.ค.นี้ ได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา โดยยืนยันว่าทางธนาคารได้แจ้งธุรกรรมต่างๆ ให้กับดีเอฟเอสแล้ว รวมทั้งยุติการทำธุรกรรมกับอิหร่านมาเป็นเวลา 5 ปีแล้ว

“ที่ผ่านมาเราปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด ดังนั้นเราจึงขอคัดค้านข้อกล่าวหาทั้งหมด พร้อมเตรียมเข้าชี้แจงต่อดีเอฟเอส” แอนมารี เดอร์บิน เลขา ธิการกลุ่มสแตนดาร์ดชาร์ เตอร์ด กล่าว

ทั้งนี้ ทันทีที่มีการรายงานข่าวดังกล่าว หุ้นของสแตนดาร์ดชาร์ เตอร์ดที่ตลาดลอนดอนร่วงหนักถึง 21% ช่วงเปิดตลาดเมื่อวันที่ 7 ส.ค. นับเป็นการดิ่งหนักสุดในรอบ 3 ปี และคิดเป็นมูลค่าความเสียหายถึง 1.5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ (ราว 4.5 แสนล้านบาท)

จัสติน ฮาร์เปอร์ นักวางแผนกลยุทธ์ทางด้านการตลาดของบริษัท ไอจี มาร์เก็ตส์ ในสิงคโปร์ ออกโรงเตือนว่า ข้อกล่าวหาดังกล่าวนับเป็นสิ่งที่ร้ายแรงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถูกกล่าวหาว่าเป็น “ธนาคารลวงโลก” (โรกแบงก์)

“ที่ผ่านมาสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดมีภาพลักษณ์ที่ดีในอุตสาหกรรมธนาคารมาโดยตลอด แต่สิ่งนี้กำลังจะถูกทำลายลงอย่างแน่นอน ไม่ว่าพวกเขาจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ได้หรือไม่ก็ตาม” ฮาร์เปอร์ เตือน