ก.ล.ต. สั่ง KuCoin Thailand แจงปมกรรมการบริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่ เอี่ยว CAI
ก.ล.ต. สั่ง KuCoin Thailand แจงข้อมูลกรรมการบริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่ หลังพบเป็นกรรมการ CAI ที่ถูกสิงคโปร์จับกุมคดีฟอกเงิน เพื่อตรวจสอบลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายสินทรัพย์ดิจิทัล ภายใน 19 มี.ค.69
KEY
POINTS
- ก.ล.ต. สั่งให้บริษัท อีอาร์เอ็กซ์ จำกัด (KuCoin Thailand) ชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีที่กรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท Capital Asia Investment (CAI)
- บริษัท CAI ถูกทางการสิงคโปร์ดำเนินคดีและยึดทรัพย์สิน เนื่องจากอาจเข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน
- KuCoin Thailand ต้องชี้แจงและส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ ก.ล.ต. ภายใน 7 วัน เพื่อตรวจสอบลักษณะต้องห้ามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามกฎหมาย
ตามที่ปรากฏข่าวเกี่ยวกับกองบัญชาการตำรวจสิงคโปร์ และธนาคารกลางสิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore: MAS) ได้ดำเนินการกับ Capital Asia Investment (CAI) พร้อมจับกุมกรรมการของ CAI จำนวน 2 ราย และได้ยึดทรัพย์สินของ CAI เนื่องจากอาจเข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน
ก.ล.ต. พบข้อมูลว่า บริษัท อีอาร์เอ็กซ์ จำกัด (ใช้ชื่อทางการค้าว่า KuCoin Thailand) ซึ่งให้บริการศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล มีบริษัท คริปโทสเฟียร์ เวนเจอร์ จำกัด (บริษัท คริปโทสเฟียร์) และบริษัท อาร์โออี จำกัด (บริษัท อาร์โออี) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยพบว่ามีกรรมการที่เป็นหนึ่งในกรรมการของ CAI และเป็นกรรมการของบริษัท คริปโทสเฟียร์ และ บริษัท อาร์โออี ด้วย
ก.ล.ต. จึงสั่งการให้บริษัท อีอาร์เอ็กซ์ ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีมีกรรมการใน 2 บริษัทดังกล่าว เนื่องจากเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 5 ของประกาศกระทรวงการคลัง ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 27 แห่งพระราชกำหนดประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 โดยขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงพร้อมนำส่งข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ ก.ล.ต. ภายใน 7 วัน (ครบกำหนดในวันที่ 19 มีนาคม 2569)