ไฟแนนซ์ทูเดย์

....ซามูไร บอนด์

ธนาคารพาณิชย์บางแห่ง ถูกสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) แจกใบเหลือง ออกคำสั่งเตือน และให้มารายงานตัว เรื่องความร่วมมือในการแจ้งธุรกรรมต้องสงสัยของลูกค้า โดยเฉพาะหลังจากกรณีของถุงเงินเสื้อแดงที่เบิกถอนกันโจ๋งครึ่ม ไม่เคยแจ้งสักกะแดงเดียว งานนี้คงโดนไม้เรียวกันบ้าง เพราะในสหรัฐปรับกันหลายล้านเหรียญสหรัฐ

...l...ข้อมูลลึกของ ปปง. ที่ตรวจสอบพบเงินต้องสงสัยของถุงเงินแดงเหล่านี้ พบบางคนรับโอนเข้ามาในบัญชี ก่อนโอนกลับไป แล้วก็โอนเข้ามาอีก หรือบางรายเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์มีรายได้แค่หลักร้อยล้านบาท แต่กลับเป็นทางผ่านของเงิน 5,000 ล้านบาท มันก็เลยงงๆๆ ว่าเอาไปทำอะไรนักหนา