FATF

กลางเดือน ก.พ. 2555 คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (FATF) ขึ้นบัญชีดำไทยเป็นหนึ่งในรายชื่อประเทศที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการสกัดการฟอกเงินและการให้ทุนสนับสนุนการก่อการร้าย

การประกาศคณะทำงาน FATF ส่งผลให้เอกชนไทยกังวลว่า เงินทุนจากต่างประเทศจะไม่ไหลเข้าประเทศไทย แต่จะไหลไปประเทศอื่น เช่น สิงคโปร์ เอกชนจึงเร่งรัดให้รัฐบาลผลักดันร่างกฎหมายป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางเงินแก่การก่อการร้าย และแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีสาระสำคัญในการเพิ่มมูลฐานความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน ให้รวมถึงเงินทุนที่เกี่ยวกับการสนับสนุนการก่อการร้าย

ต่อมาสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เสนอร่างกฎหมายให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบในเดือน มี.ค. 2555 แต่กฎหมายยังต้องผ่านขั้นตอนตามกฎหมายหลายขึ้นตอน ภาคเอกชนได้เข้าพบ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ให้เร่งรัดผลัดดันกฎหมาย กระทั่งกฎหมายผ่านสภาและมีผลบังคับใช้ต้นปี 2556 มีการออกกฎหมายลูกมารองรับ

กระทั่งเดือน ก.พ. 2556 คณะกรรมการ FATF ได้ถอนชื่อประเทศไทยพ้นจากบัญชีดำ พร้อมส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ และประกาศถอดชื่อประเทศไทยพ้นจากบัญชีดำอย่างสมบูรณ์วันที่ 21 มิ.ย. 2556

ขณะที่คณะกรรมการธุรกรรมการเงินได้ส่งรายชื่อผู้ก่อการร้ายในประเทศไทย 67 รายชื่อ ให้อัยการเสนอต่อศาล เพื่อประกาศรายชื่อเป็นผู้ก่อการร้ายของประเทศไทย หรือ “ไทยลิสต์” แล้ว