สืบข้อมูล FinCEN ที่มาเงินน่าสงสัยผ่านแบงก์ไทยมาจากไหนบ้าง?

สำนักข่าว BuzzFeed News กับ ICIJ และพันธมิตรสื่อ 108 แห่งใน 88 ประเทศร่วมกันเปิดเผยข้อมูลจากเครือข่ายบังคับใช้กฎหมายต่อต้านอาชญากรรมทางการเงินของสหรัฐหรือที่เรียกว่า FinCEN พบข้อมูลธุรกรรมมากกว่า 2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐตั้งแต่ปี 2542-2560 ที่ธนาคารตั้งค่าสถานะว่าน่าสงสัย

ข้อมูลเหล่านี้เรียกว่า FinCEN Files เป็นกลุ่มรายงานข่าวกรองทางการเงินที่เปิดเผยถึงบทบาทของธนาคารทั่วโลกในการฟอกเงินระดับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม การคอรัปชั่น และระบอบเผด็จการ

แต่ ICIJ ไม่ได้เผยแพร่ข้อมูลทั้งหมดที่รั่วไหลออกมาและจะไม่เปิดเผยเอกสารต้นฉบับหรือข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจำนวนมากในเวลาพร้อมๆ กัน

ICIJ เผยแพร่ข้อมูลส่วนนี้เพื่อสาธารณประโยชน์ แม้ว่าการทำธุรกรรมจะไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับประพฤติมิชอบทางอาญาหรือการกระทำผิดอื่นๆ แต่ข้อมูลดังกล่าวนำเสนอภาพรวมที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเกี่ยวกับเงินที่ถูกตั้งข้อสงสัยและในบางกรณีเชื่อมโยงกับการทุจริตการฉ้อโกง หรือการหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรโดยประชาคมโลก หรืออาชญากรรมอื่นๆ โดยผ่านเครือข่ายของธนาคารตัวกลาง

ในส่วนของประเทศไทย จากการตรวจสอบพบธนาคารจำนวนหนึ่งที่มีธุรกรรมเกี่ยวข้องกับ "เงินต้องสงสัย" (ย้ำว่ายังไม่ใช่เงินที่เกี่ยวข้องกับความผิด) เงินที่ส่งเข้ามาผ่านธนาคารตัวกลางในไทยมีทั้งสิ้น 9,558,752 เหรียญสหรัฐ ถูกส่งออกไป 31,750,000 เหรียญสหรัฐ รวมทั้งหมด 92 ธุรกรรม

ต้นทางและปลายทางของเงินน่าสงสัยที่เข้ามายังธนาคารต่างๆ ของไทย มาจาก 6 แห่งคือ สิงคโปร์, ฮ่องกง, อิสราเอล, สวิตเซอร์แลนด์, เอสโตเนีย, หมู่เกาะเคย์แมน

ตัวอย่างข้อมูลที่ ICIJ เปิดเผยเกี่ยวกับไทยมีดังนี้ (หน่วย $ เหรียญสหรัฐ)

• Kasikornbank Public Company Limited ทำธุรกรรม 18 ครั้ง ส่งเงินออก $ 0 รับเงินมา $ 511,606
• Kasikornbank Public Co Ltd ทำธุรกรรม 19 ครั้ง ส่งเงินออก $ 9,450,000 รับเงินมา $ 324,000
• Bangkok Bank Ltd ทำธุรกรรม 6 ครั้ง ส่งเงินออก $ 0 รับเงินมา $ 45,410
• Export Import Bank of Thailand ทำธุรกรรม 1 ส่งเงินออก $ 0 รับเงินมา $ 2,557,005
• Krung Thai Bank Public Company Ltd ทำธุรกรรม 2 ครั้ง ส่งเงินออก $ 0 รับเงินมา $ 200,000
• Bangkok Bank Public Company Limited ทำธุรกรรม 46 ส่งเงินออก $ 22,300,000 รับเงินมา $ 5,920,731

ตัวอย่างการทำธุรกรรมเงินต้องสงสัยระหว่างธนาคารในไทย สหรัฐ และอีก 6 ประเทศ

1. จาก VP Bank AG ถึง Kasikornbank Public Company Limited ระหว่าง 1 ก.ย. 2558 และ 12 ม.ค. 2559 มีธุรกรรม 18 ครั้ง เป็นเงิน $ 511,606
2. จาก DMS Bank & Trust Ltd ถึง Kasikornbank Public Company Limite ระหว่าง 15 ก.ค. 2557 และ 3 ก.พ. 2558 มีธุรกรรม 5 ครั้ง เป็นเงิน $ 90,000
3. จาก DMS Bank & Trust Ltd ถึง Kasikornbank Public Co Ltd ระหว่าง 16 ม.ค. 2558 และ 13 ก.พ. 2558 มีธุรกรรม 7 ครั้ง เป็นเงิน $ 126,000
4. จาก DMS Bank & Trust Ltd ถึง Kasikornbank Public Co Ltd ระหว่าง 17 ก.ค. 2557 และ 19 ก.พ. 2558 มีธุรกรรม 6 ครั้ง เป็นเงิน $ 108,000
5. จาก Standard Chartered Bank ถึง Bangkok Bank Ltd ระหว่าง 24 ธันวาคม 2555 และ 30 กรกฎาคม 2556 มีธุรกรรม 6 ครั้ง เป็นเงิน $ 45,410
6. จาก Kbc Bank N.V. ถึง Export Import Bank of Thailand ระหว่าง 14 เมษายน 2557 และ 14 เมษายน 2557 มีธุรกรรม 1 ครั้ง เป็นเงิน $ 2,557,005
7. จาก Eesti Kreditbank ถึง Krung Thai Bank Public Company Ltd ระหว่าง 25 ต.ค. 2556 และ 14 พ.ย. 2556 มีธุรกรรม 2 ครั้ง เป็นเงิน $ 200,000
8. จาก Kasikornbank Public Co Ltd ถึง DNB Nor Bank Asa ระหว่าง 6 มีนาคม 2556 และ 6 มีนาคม 2556 มีธุรกรรม 1 ครั้ง เป็นเงิน $ 9,450,000
9. จาก Bangkok Bank Public Company Limited ถึง CIMB Bank Berhad ระหว่าง 18 พ.ย. 2559 และ 18 พ.ย. 2559 มีธุรกรรม 1 ครั้ง เป็นเงิน $ 22,300,000
10. จาก Israel Discount Bank Ltd ถึง Bangkok Bank Public Company Limited ระหว่าง 2 ก.ค. 2556 และ 12 พ.ย. 2556 มีธุรกรรม 45 ครั้ง เป็นเงิน $ 5,920,731

AFP / PAUL J. RICHARDS