ทุนเทา-สแกมเมอร์ยึดไทย “รังสิมันต์” จี้! รัฐบาลเร่งประสานนานาชาติปราบ

นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน และประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ แถลงโรดแมปติดตามและเปิดโปงกลุ่มทุนเทายึดประเทศ ชี้เครือข่ายดังกล่าวมีความสลับซับซ้อน พัวพันกับการฟอกเงินอย่างเป็นระบบ และเชื่อมโยงกับนักการเมืองระดับสูงทั้งในไทยและกัมพูชา 

นายรังสิมันต์ ระบุว่าปัญหา "สแกมเมอร์" ได้พัฒนาไปสู่เครือข่ายฟอกเงินขนาดใหญ่ ที่กฎหมายและเครื่องมือปัจจุบันของรัฐยากจะทำลาย เงินผิดกฎหมายจากสแกมเมอร์กำลังไหลเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านและถูกฟอกผ่านธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน

ก่อนจะพยายามเข้าสู่ประเทศไทยโดยใช้ "เงินสีเทา" เข้ายึดโครงสร้างสำคัญของประเทศ ซึ่งรวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และบริษัทพลังงาน ผ่านการซ่อนตัวตนของผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

นายรังสิมันต์ กล่าวถึงบริษัท ฮุยวัน ที่เชื่อมโยงกับตระกูลฮุน ซึ่งหน่วยงานสหรัฐฯ เฝ้าระวังเรื่องการฟอกเงิน โดยมีการประเมินว่าตัวเลขเงินที่ไหลเวียนจริงอาจสูงถึง 3.3 ล้านล้านบาท ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของอาณาจักรฟอกเงินที่กำลังขยายมาสู่ไทย

หากสำเร็จจะทำให้ไทยกลายเป็น "เครื่องจักรผลิตเงิน" ให้กลุ่มทุนเทา และมีความเสี่ยงที่คนทำมาหากินสุจริตจะได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันการฟอกเงินระหว่างประเทศ

นายรังสิมันต์ มีข้อเสนอต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3 ด้านหลัก ดังนี้

1. ติดตามเอาผิดเครือข่ายเก็บข้อมูลสแกนม่านตา : ตรวจสอบบริษัทที่เก็บข้อมูลชีวมิติ (biometrics) ของประชาชนกว่า 1-2 ล้านคน ซึ่งอาจนำไปใช้ในการปลอมแปลงตัวตนทางไซเบอร์และธุรกรรมผิดกฎหมาย โดยอาจเชื่อมโยงกับ ยิม เลียก เจ้าของธนาคาร BIC และมีเงินซื้อขายข้อมูลถึง 2 พันล้านบาท โดยได้แนะนำให้ กลต., สคส., และตำรวจไซเบอร์ หาแนวทางร่วมกัน

2.สอบสวนเครือข่ายสแกมเมอร์ร่วมกับนานาชาติ : เน้นย้ำให้ไทยเพิ่มความร่วมมือกับ Department Homeland Security และ FinCEN ของสหรัฐฯ  นอกจากนี้ยังต้องประสานงานกับ Monetary Authority of Singapore (MAS) เพื่อตรวจสอบ 6-7 บริษัท/กองทุนในสิงคโปร์ที่ช่วยปกปิดตัวตนและฟอกเงินให้สแกมเมอร์ผ่านคริปโตเคอเรนซี่

3.เร่งรัดมาตรการป้องกันการฟอกเงินผ่านสินทรัพย์ดิจิทัลและตลาดทุน : เรียกร้องให้ กลต. นำ "Travel Rule" มาบังคับใช้โดยเร็วที่สุด โดยไม่ต้องรอ พ.ร.บ.ปปง. ฉบับแก้ไข นอกจากนี้ยังขอให้ ธนาคารแห่งประเทศไทย ตรวจสอบบัญชีธนาคารที่เชื่อมโยงกับ เลียงพัด วุฒิสมาชิกกัมพูชาที่มีสัญชาติไทย ซึ่งมีเบาะแสว่ามีทรัพย์สินจำนวนมากในประเทศไทย

ทั้งนี้คณะกรรมาธิการความมั่นคงฯ จะเชิญ นายวรภัค ธันยาวงษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง มาให้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับธนาคาร BIC และ BIC Group ของ ยิมเลียก ในวันที่ 30 ตุลาคม 2568 เพื่อนำไปสู่การจัดการปราบปรามขบวนการฟอกเงินอย่างเป็นระบบต่อไป