แชร์ลูกโซ่ 1MDB

“แชร์ลูกโซ่” นั้นแทบจะถือได้ว่าเป็นการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นซ้ำซากที่สุดคดีหนึ่งทั่วโลก ตั้งแต่ประเทศรายได้ปานกลางอย่างไทยในคดีหลักสิบล้านบาท ไปจนถึงระดับล้านล้านบาทในสหรัฐ กับคดีใหญ่เมื่อปลายปี 2008 ของ เบอร์นาร์ด แมดอฟฟ์

ทว่าล่าสุด กำลังมีเคสใหม่ที่น่าสนใจและน่าตกใจผุดขึ้นมาอีกครั้ง เพราะมีดีกรีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับกองทุนแห่งชาติของประเทศมาเลเซียเลยทีเดียว

เป็นที่รู้กันว่ากองทุนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติของมาเลเซีย หรือ วันเอ็มดีบี นั้น ถูกกล่าวหาว่ามีความลึกลับซับซ้อนถึงขั้นเป็นมหากาพย์ เพราะไม่ได้เจ๊งจากการลงทุนที่ผิดพลาดอย่างเดียว แต่มีข่าวการนำเงินกองทุนไปใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์หลายอย่าง เชื่อมโยงไปถึงเงินที่หายไปจากกองทุน และมีเงินลึกลับไปโผล่เข้าบัญชีส่วนตัวของนายกรัฐมนตรี นาจิบ ราซัค เกือบ 700 ล้านเหรียญสหรัฐ แต่เจ้าตัวและอัยการมาเลเซียได้ปัดตกเรื่องนี้ไปแล้ว

สำนักงานอัยการสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งต้องเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะกระบวนการโอนเงินย้ายถ่ายเงิน เป็นการกระทำผ่านแบงก์สัญชาติสวิสรายหนึ่ง ได้กดดันขอความร่วมมือไปยังมาเลเซียอีกครั้ง โดยครั้งนี้พบหลักฐานใหม่ที่บ่งชี้ว่ามีการลงทุนแบบแชร์ลูกโซ่เพื่อปกปิดการใช้เงินกองทุนวันเอ็มดีบีถึง 800 ล้านเหรียญสหรัฐ อย่างไม่เหมาะสม 

จากการเปิดเผยเบื้องต้น พบว่ามีการนำเงินก้อนดังกล่าวของวันเอ็มดีบีไปลงทุนเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติในบริษัท SRC ซึ่งเป็นบริษัทของรัฐบาลมาเลเซียที่ได้เงินสนับสนุนหลักมาจากกองทุนบำเหน็จบำนาญ และยังเคยมีสถานะเป็นบริษัทลูกของวันเอ็มดีบีมาก่อนด้วย จากนั้นมีข้อมูลบ่งชี้ว่าเกิดการกระทำความผิดแบบแชร์ลูกโซ่ เพื่อปกปิดการใช้เงินอย่างไม่เหมาะสมของบริษัทเอสอาร์ซี และกองทุนวันเอ็มดีบี 

แม้อัยการสวิตเซอร์แลนด์จะยังไม่ได้ให้รายละเอียดที่ชัดเจนมาก แต่ก็ถือเป็นแรงกระเพื่อมชั้นดี และเป็นอีกหนึ่งจิ๊กซอว์สำคัญที่ค่อยๆ เชื่อมต่อมหากาพย์นี้เข้าด้วยกัน นับตั้งแต่มีข่าวเรื่องคอร์รัปชั่นออกมาเมื่อปีที่แล้ว โดยอัยการบอกว่าต้องให้ข่าวกดดันก็เพราะเคยขอความร่วมมือจากมาเลเซียไปแล้วตั้งแต่เดือน ม.ค. แต่เรื่องก็ยังเงียบมาตลอด 10 เดือน โดยอยู่แค่เพียงขั้นรอการพิจารณาเท่านั้น

มหากาพย์ที่เกี่ยวข้องถึงผู้เล่นอีกหลายฝ่ายตั้งแต่สหรัฐ ในฐานะที่ โกลด์แมน แซคส์ เป็นผู้ดำเนินการทำธุรกรรมหลายอย่างให้มาเลเซีย สิงคโปร์ในฐานะประเทศคนกลางของแบงก์ที่ถูกใช้ถ่ายโอนเงิน ไปจนถึงซาอุดิอาระเบีย ที่ถูกอ้างว่าราชวงศ์ซาอุฯ บริจาคเงินเข้าบัญชีให้นาจิบ ถือเป็นความซับซ้อนซ่อนเงื่อนที่ใหญ่ที่สุดเคสหนึ่งของโลกในช่วงหลังมานี้เลยทีเดียว และยิ่งน่าจับตาเข้าไปใหญ่ที่ข่าวอื้อฉาวระดับนี้กลับไม่ทำให้เกิดแรงกระเพื่อมทางการเมืองในมาเลเซียมากพอ

ที่ผ่านมา แม้แต่หน่วยงานระดับธนาคารกลางมาเลเซียก็พยายามกดดันให้รัฐบาลชี้แจงแล้ว แต่สุดท้ายทุกอย่างก็ถูกเคลียร์ผ่านสำนักอัยการมาเลเซียที่นาจิบเพิ่งแต่งตั้งอัยการคนใหม่ขึ้นมา ปัจจุบันมีเพียงการเคลื่อนไหวกดดันประปราย เช่น การประท้วงของกลุ่มนักศึกษากดดัน “เจ้าหน้าที่หมายเลข 1” (โค้ดเนมสื่อถึงนาจิบ) และการสอบสวนของต่างชาติที่นำโดยสวิสเท่านั้น

มหากาพย์นี้จะต้องใช้เวลาอีกนานแค่ไหน และจะจบลงอย่างไร ยังคงเป็นปริศนาที่ต้องร่วมกันจับตากันต่อไปค่ะ