ปปง.ตรวจสอบ 637 บุคคลในไทยโผล่ปานามาเปเปอร์ส

ปปง.เดินหน้าตรวจสอบข้อมูล 637 บุคคลอยู่ในไทย หลังปรากฏในปานามาเปเปอร์ส ชี้16คนในล็อตแรก ไม่มีฐานข้อมูล

เมื่อวันที่ 11 พ.ค. ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ ที่ปรึกษาประจำสำนักงาน ปปง. รักษาราชการแทน เลขาธิการ ปปง. เปิดเผยความคืบหน้าเรื่องดังกล่าวว่า หลังจากเผยแพร่ปานามาเปเปอร์ส เมื่อช่วงต้นเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกว่า 700 รายชื่อ รวมทั้งมีคนไทยรวมอยู่ด้วย 16 รายชื่อ แต่เมื่อตรวจสอบจากการเผยแพร่ข้อมูลของ สมาคมผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ (ICIJ) ครั้งล่าสุดพบว่า 700 กว่ารายชื่อ และมีคนที่อยู่ในประเทศไทยทั้งสิ้น 637 ราย ส่วนใหญ่เป็นนักธุรกิจ ประกอบด้วย นิติบุคคล 51 บริษัท คนไทย 203 คน และ ชาวต่างชาติ 383 คน โดยทำการคัดกรองและตัดรายชื่อที่ซ้ำออกไปเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ ปรากฏว่าการตรวจสอบในส่วน 16 รายชื่อที่เป็นข่าวในตอนแรกกลับไม่มีอยู่ในฐานข้อมูลของปานามา เปเปอร์ส แต่อย่างใด

"สำหรับชาวต่างชาติที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย สามารถตรวจสอบได้ว่าเกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐานหรือไม่ แต่ต้องมีข้อมูลหลักฐานชัดเจน ทั้งนี้ ปปง.จะไม่ตรวจสอบเส้นทางการเงินของบุคคลที่มีรายชื่อทั้งหมด 637 คน แต่จะดำเนินการตรวจสอบว่าบุคคลใดเข้าข่ายความผิดมูลฐานหรือไม่  ซึ่งมีขั้นตอนตรวจสอบอยู่แล้ว คาดว่าน่าจะใช้เวลาพอสมควร ถ้าเกี่ยวข้องกับความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายฟอกเงินต่อไป"พ.ต.อ.สีหนาท กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีดังกล่าวสมาคมผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ  และสื่อมวลชนกว่า 100 สำนักร่วมกันตรวจสอบและเปิดเผยเอกสารลับการทำงานของบริษัท มอสแซ็ค ฟอนเซกา บริษัทกฎหมายที่มีฐานอยู่ในประเทศปานามา และมีสำนักงานตั้งอยู่ใน 35 ประเทศทั่วโลกโดยเอกสารเหล่านี้บอกเล่าวิธีการที่นักการเมืองและอดีตผู้นำประเทศได้ไปตั้งสำนักงานในประเทศที่เป็นดินแดนเลี่ยงภาษี