ขยายวงสอบนอมินีแหล่งเที่ยว

กรมพัฒนาธุรกิจฯ รุกหนักลุยตรวจสอบนอมินีใน จ.เชียงใหม่-เชียงราย ปลายเดือนนี้

น.ส.ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ในช่วงปลายเดือนนี้ กรมจะร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจที่เข้าข่ายปิดบังอำพรางให้คนไทยออกหน้าหรือถือหุ้นแทน (นอมินี) ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ และเชียงราย เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ที่อาจมีนักธุรกิจชาวต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ตลอดจนธุรกิจซื้อขายที่ดินและอสังหาริมทรัพย์

ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมากรมได้ร่วมกับดีเอสไอตรวจสอบธุรกิจนอมินีต่อเนื่อง โดยลงพื้นที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญไปแล้ว 6 จังหวัด ได้แก่ จ.ภูเก็ต กระบี่ สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย) เพชรบุรี (ชะอำ) ตราด และเชียงราย โดยเบื้องต้นพบธุรกิจที่เข้าข่ายนอมินี 2 ราย และอยู่ระหว่างการตรวจสอบเชิงลึก จากเมื่อปี 2558 ที่กรมได้ร่วมกับพันธมิตรตรวจธุรกิจนอมินีในกรุงเทพฯ ชลบุรี สุราษฎร์ธานี ประจวบคีรีขันธ์ เชียงใหม่ และภูเก็ต และพบธุรกิจที่เข้าข่ายนอมินี 13 ราย ซึ่งได้ส่งเรื่องให้ดีเอสไอสอบสวน รวมทั้งส่งเรื่องให้กรมสรรพากรตรวจสอบขยายผลด้วย

น.ส.ผ่องพรรณ ระบุว่า กรมได้กำหนดกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้คนต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจที่เป็นธุรกิจสงวนไว้สำหรับคนไทยโดยใช้นอมินี ตั้งแต่ก่อนและหลังการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ โดยหากพบว่าธุรกิจใดมีคนต่างด้าวถือหุ้น แม้ว่าจะไม่เกิน 50% จะต้องแสดงเอกสารหลักฐานที่ธนาคารออกให้ว่ามีการร่วมลงทุนจากคนไทยจริง และหลังจดทะเบียนจะมีการจัดทำข้อมูลรายชื่อนิติบุคคลที่ต้องสงสัยหรือเชื่อว่ามีการเอื้อประโยชน์ให้กับคนต่างด้าวด้วย

สำหรับธุรกิจกลุ่มเสี่ยงที่ใช้คนไทยเป็นนอมินี กรมกำหนดไว้ 10 ธุรกิจ เช่น จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม, ท่องเที่ยว, ซื้อ ขาย ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ (นายหน้า), ค้าอสังหาริมทรัพย์, ให้เช่ารถยนต์, สปา และขายปลีกผลิตภัณฑ์งานฝีมือและของที่ระลึก เป็นต้น