สอบท่อน้ำเลี้ยงแดงย้อนหลัง9เดือน

ศอฉ.ตั้งศูนย์พิเศษสอบท่อน้ำเลี้ยงแดง ให้สถาบันการเงินส่งรายงานธุรกรรมการเงินของบุคคลและนิติบุคคล106รายการตามประกาศศอฉ.ย้อนหลัง 9 เดือนภายในวันที่ 20 พ.ค.นี้ 

พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) และนายธาริต เพ็งดิษฐ์  อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ)  ได้เชิญสถาบันการเงินกว่า 80 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารพาณิชย์  บริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต  บริษัทเงินทุน  บริษัทหลักทรัพย์ และสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาซักซ้อมความเข้าใจในคำสั่งของศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน(ศอฉ.) ที่สั่งห้ามนิติบุคคลและส่วนบุคคล  106 ราย กระทำการใดๆเกี่ยวกับธุรกรรมการเงิน  รวมถึงแนวทางการปฎิบัติตามคำสั่ง

ซึ่งประกาศมีผลตั้งแต่ เวลา24.00 น. วันที่ 16 พ.ค.ที่ผ่านมา  ทั้งนี้หากสถาบันการเงินใดไม่ปฎิบัติตามคำสั่งมีโทษจำคุก 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ

พ.ต.อ.สีหนาทกล่าวว่า ทั้ง 4 หน่วยงานได้แก่  ดีเอสไอ ปปง. กรมสรรพกร และสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ปปส.)จะร่วมกันจัดตั้งศูนย์พิเศษที่ในพื้นที่ราบ11  ซึ่งจะเป็นหน่วยงานเพื่อตรวจสอบธุรกรรมการเงิน  และรับเรื่องรายงานธุรกรรมการเงินของ 106 ราย    โดยจะเปิดทำการตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค.นี้  เวลา 8.30 น.เป็นต้นไป  

พ.ต.อ.สีหนาทกล่าวว่า สถาบันการเงินจะต้องส่งรายงานธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดของ 106 ราย ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2552 ถึง 17 พ.ค. 53 ภายในวันที่ 20 พ.ค.นี้ โดยไม่มีการผ่อนผัน 

โดยธุรกรรมการเงินทุกอย่างที่จะต้องรายงานต่อศูนย์ฯไม่ว่าจะเป็น การกดเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม การใช้บัตรเครดิต การจ่ายค่างวดชำระหนี้ การตัดบัญชีเงินฝากค่าน้ำค่าไฟ     ซึ่งการจะเบิกจ่ายถอนเงินหรือทำธุรกรรมการเงินใดๆ   สถาบันการเงินพร้อมด้วยบุคคล 106 จะต้องมาด้วยตนเองเพื่อมาขออนุญาตทำธุรกรรมเป็นครั้งๆไป 

นอกจากนี้บริษัทอื่นๆ เกี่ยวข้องกับ 106 รายมีอำนาจจะต้องทำการรายงานธุรกรรมด้วย จะต้องรายงานธุรกรรมด้วย และบริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินตามกรมธรรม์ หรือจ่ายเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นใดให้กับ 106 ก็ต้องรายงานด้วย เช่นกัน  โดยคณะทำงานของศอฉ.จะพิจารณาอนุญาตให้ภาย 1 วันทำการ

สำหรับบุคคลหรือนิติบุคคล 106 รายต้องการที่จะทำธุรกรรมทางการเงิน จะต้องมีการระบุตัวตนและตรวจสอบตัวตันของลูกค้าให้ใช้เอกสารข้อมูลหลักฐานอ้างอิงได้จากทางการราชการ ต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับจุดประสงค์และเจตนาของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ข้อมูลที่แสดงให้เห็นที่มาทางการเงินของลูกค้า   รวมถึงการรฝากเงิน หรือถอนเงิน  หรือากรทำนิติกรรมสัญญาใดทางการเงิน ทางธุรกิจ การดำเนินเกี่ยวกับสินทรัพย์จะต้องมีข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือพยานหลักฐานมีที่มาโดยชอบด้วยกฎหมายสุจริต