ปปง.เตือนการทำธุรกรรมอย่าเอี่ยวประเทศฟอกเงิน

ปปง. ร่อนหนังสือแจงรายชื่อประเทศ เตือนสถาบันการเงินทำธุรกรรม ชี้เสี่ยงฟอกเงิน หนุนก่อการร้าย

นายสรรเพชญ แสงเนตรสว่าง ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบ ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดเผยว่า ได้ส่งหนังสือถึงสถาบันการเงิน เพื่อแจ้งรายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตามรายงานของคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (FATF) ที่ไม่มีการใช้หรือประยุกต์มาตรฐานสากล ด้านการป้องกันและปราบปราบการฟอกเงิน และการต่อต้านการก่อร้าย (AML/CFT) อย่างเพียงพอ

โดยประเทศที่มีความบกพร่องอย่างร้ายแรง ได้แก่ อิหร่าน และเกาหลีเหนือ ส่วนประเทศที่มีความคืบหน้าไม่เพียงพอในการแก้ไขความบกพร่องหรือไม่ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขความบกพร่อง ได้แก่ แอลจีเรีย เอกวาดอร์ เอธิโอเปีย อินโดนีเซีย เคนยา พม่า ปากีสถาน ซีเรีย แทนซาเนีย และเยเมน

สำหรับประเทศที่มีการปรับปรุงการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ได้แก่ อัฟกานิสถาน แอลบาเนีย แองโกลา แอนติกาและบาร์บูดา อาร์เจนตินา บังกลาเทศ กัมพูชา คิวบา อิรัก คูเวต คีร์กิซสถาน ลาว นามิเบีย เนปาล นิการากัว ซูดาน ทาจิกิซสถาน เวียดนาม ซิมบับเว และมองโกเลีย

“ปปง.ได้ขอให้สถาบันการเงินตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าหรือผู้ทำธุรกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับประเทศเหล่านี้ โดยถือว่าเป็นปัจจัยความเสี่ยงสูงตามประกาศสำนักงาน ปปง. อย่างเคร่งครัด” นายสรรเพชร ระบุ