291รายชื่อห้ามทำธุรกรรม
อัลกออิดะห์ติดโผ/ไทยไร้ผู้ก่อการร้ายโลกปปง.ประกาศขึ้นเว็บตามมติสหประชาชาติ
อัลกออิดะห์ติดโผ/ไทยไร้ผู้ก่อการร้ายโลกปปง.ประกาศขึ้นเว็บตามมติสหประชาชาติ
ปปง. ส่งรายชื่อ 291 ผู้ก่อการร้ายโลก ส่งสถาบันการเงินห้ามทำธุรกรรม ฝ่าฝืนปรับ 1 ล้านบาท
พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รมว.ยุติธรรม (ยธ.) แถลงว่า องค์การสหประชาชาติ หรือยูเอ็น ได้ส่งรายชื่อ 291 ราย ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายตามมติ หรือประกาศภายใต้คณะรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ มาให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อให้ รมว.ยธ. ลงนามตามมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2553 ประกอบด้วย บุคคลธรรมดา 227 ราย และคณะบุคคล หรือนิติบุคคล 64 ราย
ร.ต.อ.หญิงสุวนีย์ แสวงผล รองเลขาธิการ ปปง. กล่าวว่า ปปง.ได้ประกาศรายชื่อผู้ก่อการร้าย 291 ราย ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th ส่วนใหญ่พบว่าเป็นกลุ่มอัลกออิดะห์และเครือข่ายของบินลาเดน สัญชาติของผู้ที่เป็นผู้ก่อการร้ายอยู่ในประเทศเยเมน อัฟกานิสถาน อิรัก สัญชาติอุซเบกิสถาน เยอรมนี โมร็อกโก แอลจีเรีย ฝรั่งเศสอียิปต์ ตูนิเซีย ซาอุดีอาระเบีย มาลี ลิเบีย อัฟกานิสถาน จอร์แดน ตุรกี อิรัก และคูเวต
ทั้งนี้ ในส่วนของเอเชีย มีฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ปากีสถาน และอินเดีย แต่ถ้าเป็นองค์กรจะมาในรูปบริษัท มูลนิธิ องค์กรศาสนา และกลุ่มอัลกออิดะห์ โดย ปปง.จะส่งรายชื่อดังกล่าวไปยังสถาบันการเงินทั้งหมด ให้ระงับการทำธุรกรรมกับบุคคลตามรายชื่อที่ประกาศเหล่านี้ โดยห้ามจำหน่ายถ่ายโอนหรือกระทำการใดๆ กับทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และสถาบันการเงินมีหน้าที่ต้องรายงาน ปปง.ทราบภายใน 3 วัน หากสถาบันการเงินใดไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษปรับ 1 ล้านบาท และปรับอีก 1 หมื่นบาทต่อวัน จนกว่าจะมีการระงับและรายงานให้ ปปง.ทราบ
“ผู้บริหารและพนักงานสถาบันการเงินที่ไม่ปฏิบัติตาม มีโทษจำคุก 3 ปี ปรับ 3 แสนบาท และจะมีผลบังคับใช้ให้สถาบันการเงินต้องรายงานธุรกรรมทางการเงินอย่างเคร่งครัด ทั้งยังมีการเช็กย้อนหลังไป 5 ปีอีกด้วย” ร.ต.อ.หญิงสุวนีย์ กล่าว
ก่อนหน้านี้ พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการ (ปปง.) ระบุว่า หลังจากนี้ไทยจะนำเสนอความคืบหน้าในการประกาศรายชื่อผู้ก่อการร้ายสากลทั้ง 291 ราย ต่อเวทีการประชุมกลุ่มความร่วมมือ เพื่อต่อต้านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิก (APG) ที่นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เพื่อยืนยันว่า ประเทศไทยมีความตั้งใจและปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และต่อต้านการก่อการร้ายและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อให้มีผลสำคัญต่อการถอนรายชื่อประเทศไทยออกจากบัญชีประเทศเสี่ยงฟอกเงินและสนับสนุนเงินแก่กลุ่มก่อการร้าย
สำหรับรายชื่อผู้ก่อการร้าย 291 รายนี้ เป็นผู้ก่อการร้ายสากล ไม่มีมีรายชื่อผู้ก่อการร้ายในประเทศไทย และในจำนวนรายชื่อผู้ก่อการร้ายสากลไม่ปรากฏว่า มีบุคคลสัญชาติไทยถูกกำหนดเป็นผู้ก่อการร้าย หรือเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายสากล
