ดีเอสไอปปง.สอบเงินไหลเข้า

นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดเผยว่า จากการประสานไปยัง พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ รักษาการเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อจัดชุดปฏิบัติการพิเศษสอบสวนข้อเท็จจริงเงินไหลเข้าจากต่างประเทศ พบว่ามีกลุ่มเป้าหมายใหญ่ๆ อยู่ 3 กลุ่ม ที่พฤติกรรมน่าสงสัยว่าโอนเงินจากต่างประเทศเข้ามาดำเนินการผิดกฎหมายในประเทศไทย

ทั้งนี้ ผลจากการตรวจสอบธุรกรรมการเงินของกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว พบว่าเป็นคนไทย 16 ราย และชาวต่างชาติอีก 10 ราย มีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบกิจการ 3 ประเภท ได้แก่ นำเข้ารถยนต์จากต่างประเทศ ค้าทองคำ และกลุ่มที่นำเข้าเงินตราผิดกฎหมาย หรือโพยก๊วนเงิน

นายธาริต กล่าวอีกว่า ดีเอสไอ และ ปปง. ไม่ได้เจาะลงหรือพุ่งเป้าหมายตรวจสอบไปที่การโอนเงินเข้ามาเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างเดียว แต่เป็นการตรวจสอบการนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาดำเนินกิจการผิดกฎหมายทั้งระบบ และเมื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ต้องตรวจสอบธุรกรรมการเงินทั้งหมดแล้ว ชุดปฏิบัติการจะลงพื้นที่ตรวจสอบที่ตั้งสำนักงานแต่ละแห่งว่ามีการประกอบกิจการจริง หรือใช้ห้องเช่าซอมซ่อจัดตั้งเป็นบริษัทบังหน้า

ด้าน พ.ต.อ.สีหนาท กล่าวว่า ปปง.มีหน้าที่สนับสนุนการตรวจสอบของดีเอสไอในงานข่าวกรองทางการเงิน โดยจะตรวจสอบและวิเคราะห์ธุรกรรมการเงินต้องสงสัย ซึ่งพบว่าในแต่ละปีมีการทำธุรกรรมทางการเงินต้องสงสัยนับหมื่นล้านบาท

เลขาธิการ ปปง. กล่าวว่า ในวันที่ 4 มี.ค. ปปง.จะจัดประชุมร่วมกับนายกสมาคม 9 กลุ่มอาชีพ ประกอบด้วย ผู้ประกอบการอาชีพเกี่ยวกับที่ปรึกษาการลงทุน ผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชร พลอย ทองคำ ผู้ประกอบอาชีพค้าหรือให้เช่าซื้อรถยนต์ ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่า

นอกจากนี้ ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคล ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อไม่ให้กระทำผิดกฎหมายฟอกเงิน

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้นายปณิธาน วัฒนายากร โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ออกมาเปิดเผยว่ามีเงินจากต่างประเทศไหลเข้ามาสนับสนุนการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเสื้อแดง ทำให้หลายหน่วยงานได้ดำเนินการตรวจสอบในเรื่องดังกล่าว