เกาหลีใต้เริ่มสอบบริษัทสาขา “Prince Group” พันสแกมเมอร์กัมพูชา

ทางการเกาหลีใต้เปิดเผยว่า สำนักงานสรรพากรแห่งชาติ (NTS) ได้เริ่มต้นการสอบสวนบริษัทสาขาในประเทศของกลุ่มทุน “Prince Group” ซึ่งมีฐานอยู่ในประเทศกัมพูชา หลังถูกสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายหลอกลวงข้ามชาติ

 

การสอบสวนดังกล่าวมีขึ้นภายหลังรัฐบาลเกาหลีใต้ได้ทบทวนข้อมูลเกี่ยวกับชาวเกาหลีที่อาจมีส่วนร่วมในอาชญากรรมทางออนไลน์ที่ดำเนินการโดยองค์กรอาชญากรรมระหว่างประเทศ รวมถึง Prince Group ซึ่งก่อนหน้านี้ถูกมาตรการคว่ำบาตรจากนานาชาติในข้อหาลักพาตัว ทรมาน และสังหารบุคคล

 

สำนักงานสรรพากรฯ ระบุว่า กลุ่มทุนดังกล่าวได้จัดตั้งบริษัทที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ โดยตั้งสำนักงานในย่านการค้าสำคัญของกรุงโซลและจ้างพนักงานชาวเกาหลี พร้อมอ้างว่าสำนักงานเหล่านี้เป็นเพียงหน่วยงานประสานงานเท่านั้น

 

ทั้งนี้ กลุ่มดังกล่าวถูกสงสัยว่าระดมเงินลงทุนจากนักลงทุนชาวเกาหลีใต้เป็นมูลค่าหลายสิบถึงหลายร้อยล้านวอน เพื่อนำไปลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ ก่อนจะโอนเงินไปยังบริษัทในเครือที่ตั้งอยู่ในกัมพูชา

 

“จนถึงขณะนี้ เรายังไม่สามารถยืนยันได้ว่านักลงทุนชาวเกาหลีได้รับสิทธิในทรัพย์สินเหล่านั้นจริงหรือไม่” นายอัน ด็อกซู เจ้าหน้าที่จาก NTS กล่าว พร้อมระบุเพิ่มเติมว่า กลุ่มดังกล่าวอาจมีการอำพรางรายได้จากการหลอกลวงทางออนไลน์ โดยอ้างว่าเป็นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ

 

หน่วยงานภาษียังเผยว่า จะดำเนินการสอบสวนบุคคลในประเทศที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือได้รับประโยชน์จากการหลีกเลี่ยงภาษี รวมถึงการกระทำผิดทางการเงินในครั้งนี้อย่างละเอียด หากพบหลักฐานเชื่อมโยงกับอาชญากรรม จะส่งต่อคดีให้สำนักงานอัยการดำเนินการต่อไป พร้อมร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยึดคืนทรัพย์สินที่ได้มาจากอาชญากรรม

 

เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ชาวเกาหลีใต้จำนวน 64 คนที่ถูกควบคุมตัวในประเทศกัมพูชาในข้อหามีส่วนร่วมในขบวนการหลอกลวงทางออนไลน์ ได้ถูกส่งตัวกลับประเทศด้วยเที่ยวบินพิเศษ โดยส่วนใหญ่กำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนทางอาญาในเกาหลีใต้ การส่งตัวครั้งนี้เกิดขึ้นภายหลังเหตุการณ์การเสียชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยชาวเกาหลีในกัมพูชา ซึ่งถูกทรมานโดยกลุ่มอาชญากร สร้างความสะเทือนใจและความไม่พอใจอย่างกว้างขวางในสังคมเกาหลีใต้.