สิงคโปร์ลงดาบ แบงก์ดังมีเอี่ยว ฟอกเงิน 1MDB

สิงคโปร์สั่งปรับเครดิต สวิส-ยูโอบี ล้มเหลวป้องกันฟอกเงิน เอี่ยวมหากาพย์กองทุนฉาวมาเลย์

ธนาคารกลางสิงคโปร์ (เอ็มเอเอส) สั่งปรับธนาคารเครดิตสวิสและธนาคาร ยูโอบีเป็นจำนวนเงินรวมกัน 1.6 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (ราว 39 ล้านบาท) ในกรณีฝ่าฝืนกฎหมายการฟอกเงินและล้มเหลวในการป้องกันการกระทำผิด หลังสอบสวนมานาน 2 ปี ในกรณีที่ทั้งสองธนาคารดังกล่าวเข้าไปทำธุรกรรมให้กับกองทุนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติมาเลเซีย (วันเอ็มดีบี)

ด้านเครดิตสวิสออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจที่ไม่สามารถทำได้ตามมาตรฐานของสิงคโปร์ โดยจากการประเมินของเอ็มเอเอส ไม่พบจุดอ่อนในการควบคุมการฟอกเงินของธนาคาร ขณะที่ยูโอบีแถลงการณ์ยอมรับการตัดสินของเอ็มเอเอส และจะยังคงยกระดับระบบป้องกันการฟอกเงินต่อไป

ก่อนหน้านี้ เอ็มเอเอสสั่งปรับ 8 ธนาคารในข้อหาเดียวกันไปแล้วรวม 29.1 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (ราว 716 ล้านบาท) รวมถึงสั่งปิดสาขาธนาคารบีเอสไอ แบงก์ และฟัลคอน แบงก์ ของสวิตเซอร์แลนด์ ในสิงคโปร์

ทั้งนี้ กองทุนวันเอ็มดีบีเป็นกองทุนมั่งคั่งแห่งชาติของมาเลเซียที่ก่อตั้งโดยนายกรัฐมนตรี นาจิบ ราซัค ของมาเลเซีย โดยเงินทุนที่ไหลเข้าออกกองทุนดังกล่าวมีบางส่วนที่เข้าบัญชีส่วนตัวของบุคคลบางรายอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งรัฐสภามาเลเซียประเมินว่ามีการทำธุรกรรมโดยมิชอบมากถึง 4,200 ล้านเหรียญสหรัฐ (ราว 1.47 แสนล้านบาท) ส่งผลให้เกิดการตรวจสอบจากต่างชาติทั้งสิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์ และสหรัฐ

ภาพ เอเอฟพี