กระทรวงยุติธรรม แถลง ยึดทรัพย์ สแกมเมอร์ ยาเสพติด ฟอกเงิน รวม 3,000 ล้าน

9 ตุลาคม 2569 ณ ห้องแถลงข่าว (ห้องรับรอง 2-01) ชั้น 2 กระทรวงยุติธรรม นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นายกมลสิษฐ์ วงศ์บุตรน้อย รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.), นายอภิกิต ฉ.โรจน์ประเสริฐ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.), ร้อยตำรวจเอก เขมชาติ ประกายหงษ์มณี ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI), พลตำรวจตรี สราวุธ คนใหญ่ ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) และนางสาวประอรรัตน์ รัตนพรสมปอง ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 กรมศุลกากร ร่วมแถลงผลงานคณะอนุกรรมการตรวจสอบและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติ ในการบูรณาการความร่วมมือสืบสวน ติดตามเส้นทางการเงิน และยึดทรัพย์สินเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ

จุดเริ่มต้นจากการยึดเงินสด 23 ล้านบาท สู่การขยายผลสแกมเมอร์ 2,500 ล้านบาท

การดำเนินการครั้งนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2569 เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรแม่สาย จังหวัดเชียงราย ได้ตรวจพบเงินสดจำนวน 23,023,000 บาท ซุกซ่อนภายในรถยนต์ซึ่งมี นายไซ สัญชาติเมียนมา เป็นผู้ขับขี่ โดยไม่สามารถชี้แจงที่มาของเงินได้ ทาง ปปง. จึงมีคำสั่งยึดเงินดังกล่าวไว้ตรวจสอบ

จากการสืบสวนขยายผลพบว่า นายไซ มีอีกตัวตนหนึ่งเป็นบุคคลสัญชาติไทยในชื่อ "นายหลวง ยี่หลง" ถือครองบัญชีธนาคารหลายบัญชี มีเงินหมุนเวียนไม่น้อยกว่า 55 ล้านบาท อีกทั้งยังเชื่อมโยงกับเครือข่ายฉ้อโกงออนไลน์ (SCAMMER) และขบวนการฟอกเงิน ซึ่งสร้างมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 2,500 ล้านบาท

โยงเครือข่ายค้ายาข้ามชาติ "หนูเฉิน" และขบวนการสวมสิทธิ์บัตรประชาชน

นอกจากนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบทางการข่าว จนพบความเชื่อมโยงระหว่างนายไซกับเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติของ "นายหนูเฉิน" (หรือนายฐปนันทน์) โดยพบเส้นทางการเงินค้ายาเสพติดผ่านบัญชีธนาคารในประเทศเมียนมาและบัญชีนอมินีรวมกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งมีความเชื่อมโยงมายังบัญชีของนายไซเป็นเงินกว่า 200 ล้านบาท โดยเงินส่วนนี้จะถูกนำเข้าสู่กระบวนการเฉลี่ยคืนให้แก่ประชาชนผู้เสียหายต่อไป

ขณะเดียวกัน ยังพบการเชื่อมโยงกับขบวนการปลอมแปลงบัตรประจำตัวประชาชนและการสวมสิทธิ์บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย เพื่อนำข้อมูลไปใช้โดยกลุ่มทุนเว็บพนันออนไลน์และแก๊งคอลเซนเตอร์ในการทำธุรกรรมทางการเงิน ซึ่งเป็นคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ยึดทรัพย์เครือข่ายยาเสพติด "เกิดชนะ" ศาลสั่งตกเป็นของแผ่นดิน

จากการบูรณาการข้อมูลร่วมกัน ยังพบข้อมูลเครือข่ายของ นายเกิดชนะ (สงวนนามสกุล) กับพวก ซึ่งเป็นผู้ต้องหาค้ายาเสพติดรายสำคัญจากการปฏิบัติการของ สำนักงาน ป.ป.ส. โดยต่อมาเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2568 เลขาธิการ ปปง. ได้มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินจำนวน 28 รายการพร้อมดอกผล ประกอบด้วย

- ทองคำแท่ง (ความบริสุทธิ์ 999.9% น้ำหนักแท่งละประมาณ 1 กิโลกรัม) จำนวน 18 แท่ง

- เงินสด จำนวน 100 ล้านบาท

- ทรัพย์สินอื่น ๆ อาทิ โฉนดที่ดิน

ล่าสุดเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2569 ศาลแพ่ง (ศาลชั้นต้น) ได้มีคำพิพากษาให้ทรัพย์สินทั้งหมดตกเป็นของแผ่นดินตามกระบวนการทางกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว