เพิ่มโทษ "บัญชีม้า" ข้อหาหนัก! "อั้งยี่ซ่องโจร" ระวัง! คุก 100 ปี

ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC) หารือร่วมสำนักงานอัยการสูงสุด เห็นพ้องเพิ่มการดำเนินคดีข้อหาหนัก “อั้งยี่–ซ่องโจร” กับกลุ่มคุมม้าและม้ากดเงินสด ที่ทำหน้าที่ตระเวนถอนเงินให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ หลังพบเป็นการสมคบวางแผนตั้งแต่ต้น

 

ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์(ACSC) ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ รอง ผบ.ตร./ผอ.ศปอส.ตร. และ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วย ผบ.ตร./รอง ผอ.ศปอส.ตร. เปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินคดีกับกลุ่มคุมม้าและบัญชีม้า ที่ทำหน้าที่ถอนเงินสดให้ขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ โดยยืนยันการเพิ่มการแจ้งข้อหาหนักในความผิดฐาน “อั้งยี่” “ซ่องโจร” ควบคู่กับความผิดฐานร่วมกันหรือสนับสนุนฉ้อโกงประชาชน และความผิดฐานฟอกเงิน

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากมาตรการความร่วมมือระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารพาณิชย์ ในการตรวจสอบ ติดตาม และอายัดบัญชีม้าอย่างรวดเร็ว รวมถึงสถานการณ์ตามแนวชายแดน ส่งผลให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ไม่สามารถนำบัญชีม้าข้ามแดนไปสแกนหน้าทำธุรกรรมในประเทศเพื่อนบ้านได้ ทำให้ขบวนการจัดหาบัญชีม้า หรือ “คอกม้า” ปรับเปลี่ยนรูปแบบมาใช้วิธีตระเวนถอนเงินสดผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารและตู้ ATM ภายในประเทศ

จากการสืบสวนพบว่า ขบวนการดังกล่าวจะมี “คนคุมม้า” ทำหน้าที่ควบคุมผู้รับจ้างเปิดบัญชี บางกรณีเป็นชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวจีน ทำหน้าที่สั่งการให้บัญชีม้าหลายรายสลับหมุนเวียนกันถอนเงินสด ก่อนส่งมอบให้เครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ เพื่อหลีกเลี่ยงการติดตามเส้นทางการเงินของผู้เสียหาย 

 

ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ต่าง ๆ ภายใต้การประสานงานของ ACSC สามารถสกัดกั้นและจับกุมผู้กระทำความผิดได้จำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ผู้ต้องหามักอ้างว่าไม่รู้ว่าเงินดังกล่าวเป็นเงินที่ได้มาจากการหลอกลวง และเข้าใจว่าเป็นเพียงความผิดฐานยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีธนาคารเท่านั้น 

ล่าสุดACSC ร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และธนาคารแห่งประเทศไทย จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการฟอกเงิน ระหว่างวันที่ 19–20 มกราคม 2569 ที่อาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

 

โดยจากการหารือและประชุมร่วมกันได้มีความเห็นร่วมกันว่า ในส่วนของคนคุมม้าและม้ากดเงินสด ที่ตระเวนถอนเงินให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ถือว่าเป็นการกระทำที่มีการสมคบกันและเป็นการรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนเพื่อกระทำความผิดนี้ เป็นความผิดในข้อหาหนัก คือ 

- ความผิดฐาน “อั้งยี่” (ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน140,000 บาท

- ถ้าเป็น “หัวหน้าอั้งยี่ ผู้จัดการ หรือผู้มีตำแหน่งในอั้งยี่” ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 200,000 บาท 

- ความผิดฐาน “ซ่องโจร” (ตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน100,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 

ซึ่งตามฐานความผิดข้างต้นถือว่าเป็นความผิดตั้งแต่มีการสมคบวางแผนกันแล้ว แม้ว่าบัญชีนั้นจะยังไม่ได้มีเงินจากผู้เสียหายโอนเข้ามาก็ตาม อีกทั้งความผิดฐาน “อั้งยี่” และ “ซ่องโจร” นี้ยังเป็นความผิดที่แยกกันกับความผิดหลักของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ถือเป็นการกระทำซึ่งต่างกรรมต่างวาระกัน 

 

นอกจากจะโดนลงโทษตามกฎหมายนี้แล้วยังต้องรับโทษในฐานความผิดอื่นรวมด้วยอีก ทั้งความผิดฐาน “ร่วมกันหรือสนับสนุนฉ้อโกงประชาชนฯ” และความผิดฐานเกี่ยวการ “ฟอกเงิน” ซึ่งจะอ้างว่าไม่รู้ไม่เห็นหรือถูกหลอกมาไม่ได้และหากมีการรับเงินจากผู้เสียหายหลายราย ศาลยังพิพากษาแบ่งแยกเป็นรายกรรม ตามจำนวนครั้งของธุรกรรมและตามจำนวนผู้เสียหาย ทำให้เมื่อบวกโทษกันแล้ว อาจถูกพิพากษาให้ติดคุกหนักมากกว่า 100 ปี ก็เป็นได้

ยกตัวอย่าง คำพิพากษาศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา คดีหมายเลขดำที่ อ.319/2568 คดีหมายเลขแดงที่ อ.1230/2568 ได้มีคำพิพากษาลงโทษกลุ่มธุระจัดหาฯ และบัญชีม้า ซึ่งเป็นจำเลยในคดีแบ่งแยกเป็นรายกรรม จำคุกสูงสุด 119 ปี พร้อมสั่งคืนทรัพย์ให้แก่ผู้เสียหาย จำนวน 39 ราย โดยพิจารณาจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถติดตามผู้เสียหายมาเป็นพยานในคดีได้