ธปท.เข้ม! สกัดเงินเทา จ่อออกประกาศสั่งแบงก์รายงานธุรกรรมต้องสงสัย

นายวิทัย รัตนากร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท.อยู่ระหว่างยกระดับมาตรการสกัดเงินเทาให้เข้มข้นขึ้น โดยมุ่งเน้นติดตามเส้นทางการโอนเงินที่มีลักษณะต้องสงสัย และคุมเข้มผู้ให้บริการทางการเงินภายใต้การกำกับทั้งหมด โดยในเร็ว ๆ นี้ ธปท.เตรียมออกประกาศเพิ่มเติม 2 ส่วนเพิ่มเติม เพื่อกำกับดูแลธุรกรรมที่อาจเชื่อมโยงกับเงินเทาอย่างใกล้ชิด ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 จะออกมาตรการให้สถาบันการเงินภายใต้การกำกับ ติดตามดูแลบัญชีที่มีพฤติกรรมหรือธุรกรรมต้องสงสัย ว่าอาจเกี่ยวข้องกับเงินเทาหรือธุรกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งที่ผ่านมา สถาบันการเงินจะรายงานข้อมูลดังกล่าวต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) อยู่แล้ว แต่ต่อไป ธปท.จะขอให้รายงานมายังธปท.ด้วย โดยจะมีการกำหนดรายละเอียดชัดเจนว่าแต่ละสถาบันการเงินต้องดำเนินการอย่างไร

ส่วนที่ 2 เป็นการตรวจสอบและกำกับหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาตจากธปท. เช่น ร้านแลกเงิน บริษัทรับโอนเงิน และผู้ให้บริการ e-wallet รวมถึงการติดตามธุรกรรมซื้อขายทองคำบางประเภท เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีความเชื่อมโยงกับเงินเทา และสร้างความโปร่งใสในระบบการเงินโดยรวม

นายวิทัย กล่าวเพิ่มเติมว่า มาตรการดังกล่าวเป็นการดำเนินการของธปท.เอง แยกจากการดำเนินการของรัฐบาล แต่จะสอดประสานและเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกัน โดยในวันนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เรียกประชุมเพื่อหารือในเรื่องนี้ ซึ่งจะช่วยให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนขึ้น

“การร่วมมือกันในครั้งนี้เปรียบเสมือนการต่อจิ๊กซอว์ข้อมูลจากหลายฝ่าย ซึ่งเชื่อว่าจะเกิดประโยชน์และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและสกัดเงินเทาได้อย่างเป็นรูปธรรม” นายวิทัย กล่าว