เกษตรฯเซ็นเอ็มโอยูปปง.สกัดฟอกเงินผ่านสหกรณ์

กระทรวงเกษตรฯ ทำเอ็มโอยู "ปปง." บูรณาการ สกัดการฟอกเงินผ่านกิจการสหกรณ์

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยในโอกาสเป็นประธานและสักขีพยาน พิธีการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินผ่านกิจการสหกรณ์ระหว่าง 3 หน่วยงาน ได้แก่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ณ ห้องแคทลียาโรงแรมรามาการ์เด้นส์ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ว่า การลงนามบันทึกความเข้าใจ ของ 3 หน่วยงานในครั้งนี้เกิดขึ้นจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เล็งเห็นถึงความสำคัญของหน่วยงานที่จะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินผ่านกิจการสหกรณ์ซึ่งก็คือ กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เนื่องจากเงินที่นำมาผ่านกระบวนการฟอกเงินมักเป็นเงินที่ได้มาจากอาชญากรรมร้ายแรง การก่อการร้ายข้ามชาติ หรือการทุจริต และเงินที่ผ่านการฟอกเงินแล้วอาจจะกลับไปสู่วงจรของการทุจริตอีก

หากระบบการเงินยังมีช่องโหว่ในการฟอกเงินก็จะกลายเป็นการเอื้อต่อวงจรทุจริตที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศการฟอกเงินจึงถือว่าเป็นความผิดทางอาญาที่ร้ายแรงและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังถือเป็นการตอบสนองนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ต้องการกำจัดการทุจริตในทุกรูปแบบ

“การลงนามในครั้งนี้จะส่งผลให้มีการประสานความร่วมมือใน 3 ด้านได้แก่ 1) การให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่สนับสนุนการทำงานของทั้ง3 หน่วยงาน ตลอดจนสนับสนุนซึ่งกันและกันในด้านวิชาการ สถานที่วัสดุอุปกรณ์ หรือการดำเนินการอื่นใดตามที่หน่วยงานร้องขอ 2)ให้การสนับสนุนนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 3)ร่วมมือกันตามสมควรในการพัฒนาบุคลากรของทั้ง 3 หน่วยงานรวมถึงบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง”พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวว่า สหกรณ์ถือเป็นหนึ่งกลไกสำคัญในระบบสถาบันการเงินโดยเฉพาะสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์อื่น ๆ ที่มีมูลค่าหุ้นตั้งแต่ 2ล้านบาทขึ้นไป และมีการดำเนินการเกี่ยวกับการเงินทั้งการให้กู้การรับฝากเงิน การรับจำนองหรือรับจำนำทรัพย์สินหรือจัดให้ได้มาซึ่งเงินและทรัพย์สินต่างๆ จำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินโดยต้องรายงานการทำธุรกรรมตามที่กฎหมายกำหนด คือ (1)
ธุรกรรมที่ใช้เงินสดตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป หรือ (2) ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินมีมูลค่าทรัพย์สินตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไปและ (3) ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยอื่น ๆ

ดังนั้นเพื่อป้องกันมิให้สหกรณ์กลายเป็นช่องทางการฟอกเงินอันเป็นบ่อเกิดของการทุจริตและการทำผิดกฎหมายในเรื่อง   อื่น ๆและป้องกันมิให้สมาชิกของสหกรณ์เป็นเหยื่อของความเสียหายจากการฟอกเงินที่อาจเกิดขึ้นกับสหกรณ์ สหกรณ์ต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลสหกรณ์โดยได้เน้นย้ำกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ต้องเข้มงวดในการตรวจสอบโดยยึดมาตรฐานสากลของสถาบันการเงินอย่างเข้มข้นรวมถึงการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสหกรณ์การประเมินความเสี่ยงของสหกรณ์ในการปฏิบัติตามกฎหมายการฟอกเงินและการสนับสนุนแก่การก่อการร้ายและการประสานข้อมูล ตามที่หน่วยงานทั้งสามได้ตกลงกันไว้

อย่างไรก็ตามการปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจในวันนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในทุกระดับทั้งมิให้สมาชิกสหกรณ์ต้องรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการฟอกเงินทั้งเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์ในฐานะสถาบันการเงินที่ต้องให้บริการแก่สาธารณะทั้งเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการกำจัดการทุจริตและการกระทำผิดกฎหมายและทั้งเพื่อรักษาประโยชน์ของประเทศในการประกอบการค้าและการลงทุนในระดับสากล