ปปง.อายัดทรัพย์ "อลิสา อัศวโภคิน" มูลค่า 114 ล้าน

"ปปง." อายัดทรัพย์ "อลิสา อัศวโภคิน" 8 รายการ มูลค่า 114 ล้านบาท หลังพบโยง ศุภชัย อดีต ประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ

เมื่อวันที่ 30 พ.ค. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เผยแพร่คำสั่งคณะกรรมการธุกรรม ที่ ย.57/2560 เรื่องอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว โดยระบุว่า ตามที่ปปง.ได้รับการรายงานจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ตามหนังสือ ยธ. 0804/147 ลงวันที่ 17 มี.ค. 2560 เรื่องขอส่งข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการตรวจสอบ ซึ่งเป็นพฤติการณ์การกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนและยักยอกอันมีลักษณะเป็นปกติธุระของนายศุภชัย ศรีศุภอักษร ผู้ต้องหาและอดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด กับพวก ในคดีสหกรณ์ฯคลองจั่น ที่มีมูลค่าความเสียหาย 2,993,000,000 บาท ตามคดีพิเศษที่ 27/2559 ซึ่งดีเอสไอได้สรุปสำนวนส่งพนักงานอัยการไปแล้ว และต่อมาได้มีผู้มาแจ้งความร้องทุกข์ต่อดีเอสไอเพื่อขอให้ดำเนินคดีนายศุภชัย กับพวก ในข้อหาร่วมกันยักยอกทรัพย์ มูลค่าความเสียหายกว่า 13,000 ล้านบาท

โดยการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมเมื่อวันที่ 7 เม.ย.ที่ผ่านมา ครั้งที่ 7/2560 ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการ ปปง. ที่ม.123/2560 เรื่องมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดของนายศุภชัย กับพวก กรณีน.ส.รัชดาพรรณ อิทธิวรากร นำเงินที่ได้จากวัดพระธรรมกายมาซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ และกรณีน.ส.อลิสา อัศวโภคิน ซื้อที่ดินจากนายศุภชัยจำนวน 8 แปลง

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ปรากฎหลักฐานและเชื่อได้ว่านายศุภชัย กับพวก เข้าข่ายการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และพบพยานหลักฐานว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่ง ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด 8 รายการ เป็นทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์และที่ดินตามโฉนดที่ดิน

โดยที่ที่ประชุมคณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ 90 วัน พร้อมดอกผลโดยผู้ถูกอายัดทรัพย์สามารถขอเพิกถอนได้ภายในระยะเวลา 30 วันเพื่อแสดงหลักฐานว่าทรัพย์สินนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด

สำหรับทรัพย์สิน 8 รายการที่คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดไว้ชั่วคราว เป็นที่ดินจำนวน 8 แปลง รวมมูลค่า 114,868,300 บาท มี น.ส.อลิสา เป็นผู้ครอบครองทั้งหมด ประกอบด้วย 

1.ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 101460 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ราคาประเมิน 18,128,250 บาท

2.ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 101461 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ผู้ถือกรรมสิทธิ์ ราคาประเมิน 17,004,750 บาท

3.ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 101462 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ราคาประเมิน 17,004,750 บาท

4.ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 152624 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  ราคาประเมิน 17,042,550 บาท

5.ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 152626 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ราคาประเมิน 4,188,000 บาท

7.ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 101457 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ราคาประเมิน 13,338,000 บาท

8.ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 4519 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ราคาประเมิน 10,000,000 บาท