ปปง.เตือนรับซื้อขายบัญชี-เอทีเอ็มเข้าข่ายฟอกเงิน

ปปง.เผยธปท.แจ้งเตือนประชาชนระวังเพจ"รับซื้อขายบัญชีธนาคารและบัตรเอทีเอ็ม"ชวนลงทุนเสนอผลตอบแทนสูง ชี้เข้าข่ายฟอกเงิน

เมื่อวันที่ 3 พ.ค. พล.ต.อ.ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กล่าวถึงกรณีที่ปรากฎข่าวแจ้งเตือนจากผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)เกี่ยวกับการที่มีผู้เปิดเพจ “รับซื้อขายบัญชีธนาคารและบัตรเอทีเอ็ม” โดยเสนอผลตอบแทนสูงเพื่อจูงใจ โดยขอให้ประชาชนระวังเพราะอาจเข้าข่ายต้มตุ๋น และอาจเข้าเกณฑ์การฟอกเงินด้วยว่า ขณะนี้การหลอกลวงมีรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินผ่านอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์เป็นจำนวนมาก โดยถูกปรับให้มีความซับซ้อน ทั้งนี้ การระบุว่ารับซื้อขายบัญชีธนาคารและบัตรเอทีเอ็มอาจเป็นหนึ่งในรูปแบบการหลอกลวงให้โอนเงิน หรืออาจเข้าข่ายการรับจ้างเปิดบัญชี

พล.ต.อ.ชัยยะกล่าวอีกว่า ปปง.ขอเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อ เพราะอาจถูกดำเนินคดีฐานฟอกเงินได้ โดยผู้ที่รับจ้างเปิดบัญชีและใช้บัญชีถือว่าให้ความร่วมมือกับมิจฉาชีพ อาจเข้าข่ายความผิดฐานฉ้อโกง ซึ่งต้องถูกตรวจสอบธุรกรรมและทรัพย์สินทั้งในส่วนของผู้กระทำผิดและผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง จนนำไปสู่การยึดและอายัดทรัพย์ตามกฎหมายฟอกเงิน รวมถึงการดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน กับผู้ที่จ้างให้เปิดบัญชีและผู้รับจ้างเปิดบัญชีสำหรับความผิดฐานฟอกเงินมีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 10 ปี หรือปรับ ตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาท กรณีที่ประชาชนมีข้อสงสัยให้สอบถามโดยตรงที่สายด่วน 1170