ดีเอสไอ ส่งสำนวนคดีแชร์ลูกโซ่ ซันชายด์ เอ็มไพร์

ดีเอสไอ ส่งสำนวนคดีแชร์ลูกโซ่ของบริษัท ซันชายด์ เอ็มไพร์ ให้กับพนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุดแล้ว

นายธาริต  เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ( ดีเอสไอ ) เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้ พ.อ.ปิยะวัฒก์  กิ่งเกตุ ผู้บัญชาการสำนักคดีอาญาพิเศษ และ พ.ต.ท.สุกิจ  จ้อยสำเภา  พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะฯ นำสำนวนคดีแชร์ลูกโซ่ของบริษัท ซันชายด์ เอ็มไพร์ (ประเทศไทย) จำกัด ไปส่งให้กับพนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด โดยนัดหมายผู้ต้องหาทั้ง  7 คน ให้ไปพบที่สำนักงานอัยการ  (คดีนี้มีผู้ต้องหาหลบหนีอีก 5 คน กับนิติบุคคลอีก 1 รวมทั้งสิ้น 13  คน)

ทั้งนี้พฤติการณ์แห่งคดี  จากการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน พบบริษัท ซันชายด์ เอ็มไพร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลได้ร่วมกับผู้ต้องหาทั้ง 12  คน ร่วมกันหลอกลวงประชาชนด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง ชักชวนประชาชนทั่วไปด้วยการโฆษณาหรือประกาศทางเว็บไซต์ www.sunshine-empire.com จัดให้มีการบรรยายแผนการตลาดตามสถานที่ต่าง ๆ แจกเอกสาร คู่มือ และวีซีดี โดยบรรยายว่าบริษัท ซันชายด์ เอ็มไพร์ (ประเทศไทย)  มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ มีนายเผิง หัว หรือเจมส์ปัง (หลบหนี) เป็นเจ้าของประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการบริการซื้อขายสินค้าบนอินเตอร์เน็ต ธุรกิจเครือข่ายขายตรง ธุรกิจด้านสุขภาพและความงาม ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อน โดยเลือกแผนการลงทุนได้ 2 แบบ คือ แบบ Bronze Merchant (BM) จำนวน6,300  บาท และธุรกิจด้านการสื่อสารโทรคมนาคม ระบบ 4 จี โดยชักชวนประชาชนทั่วไปให้นำเงินมาร่วมลงทุนในธุรกิจดังกล่าว  และแบบ Silver Merchant (SM) จำนวน 27,900 บาท ถ้าชักชวนคนมาลงทุนต่อ 2 คน จะได้ค่าแนะนำ 100 คะแนน หรือ 3,600บาท (1 คะแนน แลกเงินได้ 36 บาท) ถ้าคนที่ชักชวนมา 2 คน ได้ไปหาคนมาลงทุนอีกคนละ 2 คน จะได้รับผลตอบแทนการจับคู่ตามแผนการตลาดคู่ละ 100 คะแนน หรือ 3,600 บาท โดยจำกัดการจ่ายวันละไม่เกิน 1 คู่  หากต้องการมีรายได้เป็นรายเดือนให้เลือกลงทุนตามแผนการตลาด ๓ แผน ดังนี้

1. Bronze Prime (BP) ลงทุน 13,500 บาท ได้รับเงินปันผลเดือนละ 540 บาท จนครบ  118,800 บาท
2. Silver Prime (SP) ลงทุน 64,800 บาท ได้รับเงินปันผลเดือนละ  4,500 บาท จนครบ 648,000 บาท
3. Gold Prime (GP) ลงทุน 270,000 บาท ได้รับเงินปันผลเดือนละ25,000 บาท จนครบ 2,592,000 บาท

โดยสมาชิกจะได้ผลตอบแทนเป็นคะแนนทุกวันที่ 10 ของเดือน สามารถแลกเป็นเงินสด โดย 1 คะแนน แลกเงินได้ 36 บาท หรือเก็บรวบรวมไว้เพื่อใช้สมัครลงทุนต่อ และสมาชิกสามารถดูความเคลื่อนไหวในการลงทุนได้ที่เว็ปไซต์ www.sunshine-empire.com ซึ่งขั้นตอนการทำธุรกรรมนั้นจะกระทำบนอินเตอร์เน็ต

นอกจากนั้น ยังจัดให้มีการบรรยายแผนการตลาด เปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ รับเงินลงทุน        ในหลายสถานที่ ซึ่งต่างวันเวลาและต่างสถานที่กัน และในการระดมทุนบริษัท ซันชายด์ เอ็มไพร์ (ประเทศไทย) จำกัด ด้วยการให้สมาชิกผู้ร่วมลงทุนโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ต้องหา ไม่ได้ประกอบกิจการใดในอันที่จะก่อให้เกิดผลกำไรสูงที่สามารถนำมาแบ่งจ่ายผลตอบแทนให้กับสมาชิกตามแผนการตลาดต่าง ๆ ซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงินจะพึงจ่ายได้ โดยเป็นการนำเงินจากสมาชิกรายเก่ามาจ่ายหมุนเวียนให้แก่สมาชิกรายใหม่ต่อไปเรื่อย ๆ และจากการหลอกลวงดังว่านั้น ทำให้ได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้กล่าวหาในคดีนี้ รวม130 คน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  98,815,349  บาท

นายธาริตกล่าวว่า ดีเอสไอขอเตือนพี่น้องประชาชนให้ระมัดระวังการลงทุนในรูปแบบที่มีการเน้นที่มาของรายได้หลักมาจากการหาสมาชิกเข้าร่วมเครือข่าย โดยตกลงว่าจะให้ผลประโยชน์ตอบแทนที่สูงมาก ๆ จากการหาผู้เข้าร่วมเครือข่ายดังกล่าว ซึ่งคำนวณจากจำนวนผู้เข้าร่วมเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ 2545  ซึ่งจากคำให้การของผู้เสียหายมักจะได้รับการแนะนำจากผู้บรรยายแผนเสมอว่า ไม่ต้องรักษายอดขาย รายได้หลักมาจากการหาสมาชิกเข้าร่วมเครือข่าย ยิ่งหามากได้มาก หาน้อยได้น้อย หาช้าได้ช้า หาเร็วได้เร็ว  จึงทำให้เกิดการระดมทุนและกลายเป็นแชร์ลูกโซ่ไปในที่สุด  การจ่ายผลตอบแทนในลักษณะจับคู่จ่าย หรือขยายเครือข่ายสร้างองค์กรก็ดี การจ่ายโบนัสแมทซ์ชิ่งต่าง ๆ ก็ดี บุคคลที่อยู่บนสุดแม้ไม่ต้องขายสินค้าก็จะมีรายได้เข้าไปตลอดไม่ว่าจะเป็นการขยายเครือข่ายสร้างองค์กรของสมาชิกชั้นลูก หลาน เหลน หรือโหลน  หากคิดตัวเลขคร่าว ๆ ของการจ่ายผลตอบแทนเพียง 10 ชั้น พบว่ามีการจ่ายผลตอบแทนเกิน100 %  ซึ่งไม่มีทางเป็นไปได้ในทางธุรกิจการค้า เพราะอย่างน้อยต้นทุนของสินค้าก็เข้าไปประมาณ 20-40 % แล้ว

นอกจากนั้นยังมีค่าจ้างพนักงาน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของบริษัทอีกเป็นจำนวนมาก (แสดงว่าบริษัทดังกล่าวไม่มีต้นทุนการผลิตสินค้า ซึ่งเป็นไปไม่ได้) แล้วเงินที่นำมาจ่ายผลตอบแทนให้กับสมาชิกทั้งหลายจะมาจากที่ใด เมื่อแผนการตลาดมิได้มุ่งเน้นการขายและแพร่กระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภค แต่กลับไปมุ่งเน้นที่การหาสมาชิกเข้าร่วมเครือข่ายเป็นหลัก ซึ่งผิดกฎหมายว่าด้วยการขายตรงและตลาดแบบตรง  จึงใคร่ขอให้พี่น้องประชาชนได้โปรดใช้วิจารณญาณในการเข้าลงทุนกับธุรกิจใด ๆ ก็ตาม ขอให้ตัดสินใจอย่างรอบรู้ รอบคอบ และด้วยความระมัดระวัง ท่านจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของแชร์ลูกโซ่