ดีเอสไอบุก ตรวจนอมินี ส่อฟอกเงิน

ดีเอสไอเข้าค้นบริษัท เอ็มบีไอ กรุ๊ป นอมินีข้ามชาติต้องสงสัยฟอกเงิน

เจ้าหน้าที่ทหารกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ภาค 4 สนธิกำลังเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) บุกตรวจสอบเอ็มบีไอ กรุ๊ป บริษัทนอมินียักษ์ใหญ่จากมาเลเซียเข้ามาเปิดกิจการลงทุน ที่ ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา

ทั้งนี้ ประกอบด้วยโรงเเรม 6 เเห่ง รีสอร์ท 2 แห่ง  อพาร์ตเมนต์ 9 แห่ง และหมู่บ้านวัฒนธรรมอาเซียน มีมูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท โดยได้อายัดเงินสกุลต่างๆ กว่า 83 ล้านบาท และควบคุมตัวหุ้นส่วน 3 รายส่งให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อสอบเส้นทางการฟอกเงิน

สำหรับเอ็มบีไอ กรุ๊ป ได้จดทะเบียนในนามบริษัทหลายบริษัท มี นายเตียว วุย ฮวด เป็นกรรมการผู้จัดการ มี น.ส.นันทภัค ภานุวัฒนากูล และนายนพโรจน์ ศิริพัฒนธนภาค เป็นผู้บริหารบริษัท

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดเงินทั้งหมดและตรวจสอบการทำธุรกรรมทางการเงินทั้งระบบว่าเข้ามาตั้งบริษัทในประเทศไทยได้อย่างไร โดยไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานรัฐ