ปปง.ค้นบ้านคนสนิท"ศุภชัย"-ยธ.อายัดที่ดินลูกสาวแลนด์แอนด์เฮาส์

รองปลัดยธ.ตรวจเอกสารการขายที่ดิน 8 แปลงอ.คลองหลวงพบ"ศุภชัย"ซื้อแล้วขายต่อให้ลูกสาวแลนด์แอนด์เฮาส์ ด้านปปง.ลุยเชียงใหม่ยึดอายัดที่ดิน-ทรัพย์สินคนใกล้ชิด

วันที่ 27 มี.ค. พ.ต.อ.ดุษฏี. อารยวุฒิ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม กำกับดูแลอาชญากรรมพิเศษ  พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ ผู้เชี่ยวชาญคดีพิเศษ พนักงานสอบสวนคดียักยอกฉ้อโกงสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด เข้าตรวจสอบโฉนดที่ดินที่นายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์ ที่ยักยอกเงินโดยการสั่งจ่ายเช็คจากสหกรณ์ฯมาซื้อที่ดินและโอนขายต่อให้กับน.ส.อลิสา อัศวโภคิน บุตรสาวของนายอนันต์ อัศวโภคิน เจ้าของบริษัทแลนด์แอนด์เฮาส์ รวม 8 แปลง ราคาขาย 298 ล้านบาท โดยหลังการขายที่ดินไม่ปรากฎหลักฐานว่านายศุภชัยนำเงินกลับคืนให้กับสหกรณ์

พ.ต.อ.ดุษฎี กล่าวว่า การโอนที่ดิน 8 แปลงนี้ ทำเมื่อ 7 มิ.ย. 56. หลังนายศุภชัยถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดียักยอกทรัพย์สหกรณ์  ตั้งแต่ 19 เม. ย.56. พฤติการณ์ของนายศุภชัยจึงเข้าองค์ประกอบการฟอกเงิน โดยนำเงินจากการกระทำผิดไปซื้อที่ดิน และขายเปลี่ยนมือเพื่อฟอกเงิน. นอกจากนี้ในการตรวจสอบโฉนด. ยังพบข้อพิรุธจากรูปแปลงที่ดินทั้ง 8 แปลง ซึ่งมีการโอนขายในลักษณะฟันหลอ หรือซื้อแบบแปลงเว้นแปลง. ผิดปกติวิสัยการกว้านซื้อที่ดินของบริษัทอสังหาริมทรัพย์. เมื่อเรียกตรวจโฉนดแปลงที่เป็นฟันหลอ. จึงพบว่ามีชื่อนายศุภชัยเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมในที่ดินอีก 9 แปลง. ดังนั้นดีเอสไอจะเรียกบุคคลที่มีชื่อถือครองที่ดินร่วมกับนายศุภชัยในแปลงอื่นทั้งหมดมาตรวจสอบว่าเป็นนอมินีหรือไม่ รวมถึงเรียกน.ส.อลิสาเข้าให้ข้อมูลกับดีเอสไอด้วย

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวอีกว่า ตนยังมอบหมายให้ดีเอสไอกับปปง.ร่วมตรวจสอบการโอนขายที่ดินทุกแปลงของนายศุภชัย ตั้งแต่ปี 52-56.โดยจะรื้อตรวจในสารบบ แบบวันต่อวันว่านายศุภชัยมีการครอบครอง และโอนขายไปให้กับใครบ้าง. และมีการซื้อขายกันจริงงหรือไม่ เพื่อยึดทรัพย์จากการกระทำผิดเพิ่มเติม  เบื้องต้นพบที่ดินในชื่อของนายสถาพร วัฒนาศิรินุกูล อดีตพระวัดธรรมกายอีก 7-8 แปลง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังการตรวจสอบเอกสารโฉนดที่ดินพ.ต.อ.ดุษฎี และพนักงานสอบสวนดีเอสไอ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพิกัดที่ดินทั้ง 8 แปลงที่นายศุภชัยใช้เงินยักยอกสหกรณ์ฯคลองจั่น มาซื้อและขายให้กับนส. อลิสา โดยที่ดินจริงอยู่ติดรั้ววัดพระธรรมกาย มองเห็นวิหารแม่ชีจันทร์ขนนกยูง อย่างชัดเจน

วันเดียวกัน พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) พร้อมเจ้าหน้าที่ดีเอสไอ พร้อมเจ้าหน้าที่ทหารเข้าตรวจสอบบ้านพักของนาง ปทุมพร บุตรศรี เลขที่55หมู่11ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เนื้อที่กว่า 3  ไร่  โดยเปิดเป็นสำนักทรง  มีอาคารซึ่งเป็นตึก2ชั้น มีโรงจอดรถยนต์ เนื่องจากมีข้อมูลว่า นายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น ผู้ต้องหาคดียักยอกและฉ้อโกงเงินสหกรณ์เครดิตฯได้นำทองรูปพรรณรวมทั้งทรัพย์สินจำนวนมากมาไว้ที่บ้านของนางปทุมพร ในช่วงระหว่างปี 2555-2556 โดยนางปทุมพรมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับนายศุภชัย  ซึ่งจากการตรวจค้นพบกระเป๋าแบรนเนมกว่า 40 ใบ  รถยนต์หรู 12 คัน และทองรูปพรรณ นอกจากนี้ยังพบอีกว่านายศุภชัยได้นำเงินที่ยักยอกมาซื้อที่ดินจำนวน 45 ไร่โดยใช้ชื่อของนางปทุมพรด้วย อย่างไรก็ตาม จากการสอบปากคำนางปทุมพรเบื้องต้นระบุว่านายศุภชัยเป็นลูกศิษย์ เคยมาพบและนำเงินมาร่วมทำบุญ 3-4 ครั้ง  ส่วนทรัพย์สินที่ตรวจพบเป็นทรัพย์สินที่ลูกศิษย์มอบให้ ซึ่งมีหลายรายการ

"กรณีนางปทุมพร ปปง.จะต้องตรวจสอบว่าทรัพย์สินที่อ้างว่าลูกศิษย์นำมามอบให้มีอะไรบ้างโดยต้องเรียกลูกศิษย์มาสอบปากคำ ซึ่งทรัพย์สินที่พบส่วนใหญ่เป็นเครื่องทองและมีขนาดใหญ่น้ำหนักชิ้นละ5-10บาท รวมทั้งกระเป็นแบรนด์เนมหลายยี่ห้อกว่า40ใบ"

พ.ต.อ.สีหนาท กล่าวอีกว่า นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปตรวจสอบทรัพย์สินของนางผกามาศ อมรวงศ์ ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ 8 กิโลเมตร และได้อายัดเงินสด 2 แสนบาท  รถยนต์ 1คัน และทอง 5 บาท  โดยในวันนี้ปปง.ได้เข้าตรวจค้นทั้งหมด 4 จุด อยู่ระหว่างการทำรายการทรัพย์สินและประเมินราคาทรัพย์   ซึ่งหลังจากนี้ปปง.จะเปิดโอกาสให้เจ้าของทรัพย์ชี้แจงที่มาของทรัพย์ภายใน 90 วัน หากชี้แจงได้ปปง.ก็จะเพิกถอนการอายัด