ยธ.เร่งสางคดีสหกรณ์เครดิตยูเนียนตามยึดทรัพย์คนเกี่ยวข้อง

กระทรวงยุติธรรม เร่งสางคดีสหกรณ์เครดิตยูเนียน ตามยึดทรัพย์ผู้เกี่ยวข้อง ใช้กม.ฟอกเงินดำเนินคดี

เมื่อวันที่ 11 ก.พ. เวลา 10.30 น. ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ)  พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ต.อ.ดุษฎี อารยวุฒิ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม  พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการ ปปง.  พ.ต.อ.ไพสิฐ  วงศ์เมือง รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ แถลงผลความคืบหน้าตรวจสอบการทรัพย์สินของอดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น

พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ กล่าวว่า หลังสำนักงาน ปปง. ตรวจสอบการทรัพย์สินของนายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ชุดที่29 กับพวก  ที่มีพฤติการณ์ร่วมกันยักยอกเงินของสหกรณ์ฯ  ทำให้ได้รับความเสียหายเป็นเงินจำนวนกว่า 12,402  ล้านบาท  ซึ่ง ปปง. ได้ตรวจสอบเส้นทางการเงินและรวบรวมพยานหลักฐาน จนพบว่าอดีตประธานสหกรณ์ฯ กับพวก นำเงินที่ได้จากการยักยอกไปซื้อทรัพย์สินต่างๆ โดยใส่ชื่อตนเองหรือผู้อื่น เพื่อเจตนาซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สิน อันเข้าข่ายความผิดพรบ.การฟอกเงิน

พ.ต.อ.สีหนาท กล่าวอีกว่า ปปง. จึงได้เร่งรวบรวมพยานหลักฐานและเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย โดยยึดและอายัดทรัพย์สินได้ทั้งสิ้นจำนวน 609 รายการ ไว้ชั่วคราว มูลค่ากว่า 3,793 ล้านบาท พร้อมส่งเรื่องให้ดีเอสไอดำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายตามกฎหมาย ซึ่งหากมีการส่งให้ศาลยึดและอายัดทรัพย์สินและขายทอดตลาดตามกระบวนการทางกฎหมาย ก็จะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้

“ที่ผ่านมา ปปง. จะส่งเรื่องให้ดีเอสไอ ดำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายตามกฎหมายแล้ว แต่ทางปปง.ยังคงทำงานต่อเนื่องโดยตรวจสอบเส้นทางธุรกรรมการเงิน ล่าสุดพบว่ามีการออกเช็คในนามของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ไปยังบริษัทและบุคคลต่างๆ กว่า 878 ฉบับ รวมเป็นเงิน 11,367,218,813.68 บาท”เลขาธิการ ปปง. กล่าว

พ.ต.อ.สีหนาท กล่าวด้วยว่า สำหรับเงินจำนวนดังกล่าวพบว่ามีการโอน เข้าบัญชีนายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด จำนวน 21 ฉบับ  มีการออกแคชเชียร์เช็ค และถอนเงินสด จำนวน 961 ฉบับ ซึ่งอยู่ระหว่างการติดตาม  ทั้งนี้ ยังพบเช็คนำฝากเข้าบัญชีของนายจิรเดช วงเพียรกุล และนายวัฒน์ชานนท์ นวอิสรารักษ์ จำนวน 135 ฉบับ เป็นเงินกว่า 2,566,176,037.40 บาท  รวมถึงเช็คฝากเข้าธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพ จำกัด และบริษัท บริหารสินทรัพย์ไทย  8 ฉบับ เป็นเงิน 321 ล้านบาท นายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์เครดิต ยูเนียนคลองจั่น จำกัด เอาไปซื้อหุ้นและที่ดิน ของบริษัท เอ็ม โฮม เอส พีวี 2 จำกัด และคณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งยึดหุ้นและที่ดินของบริษัทฯดังกล่าวแล้ว มูลค่าประมาณ 600 ล้านบาท

นอกจากนี้ พ.ต.อ.สีหนาท ระบุว่า ตอนนี้ทางวัดธรรมกายกำลังจะคืนเงินที่ได้รับการบริจาคจากสหกรณ์เครดิตยูเนียนจำนวนกว่า 700 ล้านบาท หลังจำนนต่อหลักฐานหลัง ปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงิน และยังพบว่ามีการออกเช็คให้บริษัท ยูเนียนอินเตอร์ประกันภัย จำกัด จำนวน 4 ฉบับ รวมเป็นเงิน 399.9 ล้านบาท   สั่งจ่ายวัดพระธรรมกาย จำนวน 15 ฉบับ รวมเป็นเงิน 714 ล้านบาท และบริษัท รัฐประชา จำกัด จำนวน 4 ฉบับ รวมเป็นเงิน 10.5 ล้านบาท โดย ปปง. ได้ส่งข้อมูลเส้นทางการเงินดังกล่าวให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษไปแล้วเมื่อเดือนกันยายน 2556

เลขาธิการ ปปง. กล่าวเพิ่มเติมว่า  หาก ปปง. ตรวจสอบพบว่ามีทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ การกระทำความผิดก็จะเร่งเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณาและมีมติยึดและอายัดทรัพย์สินโดยเร็ว เพื่อนำมาเยียวยาประชาชน ทั้งนี้ ทรัพย์สินที่อายัดส่วนใหญ่เป็นที่ดิน ซึ่งมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาท แน่นอนว่าจะมีเงินจำนวนดังกล่าวที่จะกลับคืนสู่สมาชิก

ขณะที่ พล.ต.อ.ชัชวาลย์ กล่าวว่า สำหรับคดีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไม่มีความซับซ้อน เพียงแต่มีผู้เสียหายจำนวนมากจึงต้องมีการบริหารจัดการ และอาจมีการแบ่งกลุ่มตามความเสียหาย เพราะลักษณะการเกิดเหตุคล้ายคลึง เพราะการสอบสวนไม่จำเป็นต้องสอบสวนหมดทุกคนแต่จะสอบปากคำบางคนตามกลุ่มพฤติการณ์ที่เกิดขึ้น โดยขณะนี้แยกเป็น 3 สำนวน ได้แก่ คดียักยอกทรัพย์  ฉ้อโกงประชาชน และปลอมแปลงเอกสาร ทั้งนี้ ตนในฐานะปลัดกระทรวงยุติธรรม แม้เป็นผู้บังคับบัญชายืนยันจะไม่เข้าไปก้าวก่ายการทำคดี ไม่มีการปล่อยคดีความล่าช้า แต่จะทำงานในกรอบของกฎหมาย เพราะเป็นความเดือดร้อนของประชาชนจำนวนมาก

“หากสมาชิกมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินของสหกรณ์เครดิตยูเนียน ขอให้แจ้งทาง ปปง.หรือ ดีเอสไอ เพื่อเข้าตรวจสอบ โดยยืนยันจะดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยไล่ตรวจสอบเช็คว่ามีการสั่งจ่ายเช็คไปให้ใคร เงินที่ได้มาสุจริตหรือไม่ รวมถึงเงินที่สั่งจ่ายไปนั้นยังอยู่ด้วยหรือเปล่า หากตรวจสอบพบว่ามีการทำความผิดก็จะดำเนินการใช้กฎหมายฟอกเงินดำเนินคดีด้วย ยืนยันมีการทำงานรวมกันระหว่างอัยการกับดีเอสไอมาโดยตลอด” พล.ต.อ.ชัชวาลย์ กล่าว

ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศที่กระทรวงยุติธรรมมีสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่นประมาณ 200-300 คน  เดินทางมาร่วมฟังการชี้แจงและเรียกร้องให้มีการดำเนินคดีอย่างเร่งด่วน เนื่องจากได้รับผลกระทบหลังต้องสูญเสียเงินและถูกหลอกร่วมลงทุน ทั้งยังชูป้ายแสดงข้อความไม่พอใจการทำงานที่ล่าช้า