ปปง.ลุยสอบเส้นทางเงินคดียักยอกพันล้านพระจอมเกล้า

ปปง.เร่งไล่สายเงินคดียักยอกทรัพย์ "พระจอมเกล้าลาดกระบัง" พ่วงสอบย้อนหลัง 3ปีระบบธนาคารต้นเหตุ

พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ให้สัมภาษณ์กรณีการตรวจสอบติดตามทรัพย์สินคดียักยอกทรัพย์สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)  ซึ่งมีการจับกุมนายทรงกลด ศรีประสงค์ ผู้จัดการธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาห้างบิ๊กซี ศรีนครินทร์ และน.ส.อำพร  น้อยสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนการคลัง สจล.ว่า พล.ต.ท.ประวุฒิ ถาวรศิริ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาการผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ได้ประสานมาแล้ว โดยปปง.เร่งติดตาม ไล่สายเงิน ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหา ทั้ง 2 ราย ซึ่งกรณี การโอนเงิน ครั้งละหลายสิบล้าน ยักยอกเป็นพันล้านบาท มีการโอนผ่านบัญชีไปยังบุคคลอื่นซึ่งจะติดตามเส้นทางการเงินได้ และเชื่อว่า ยังมีอีกหลายคนเกี่ยวข้อง

เลขาธิการฯปปง. กล่าวอีกว่า ปปง.จะตรวจสอบข้อเท็จจริง การกำกับดูแลของสถาบันการเงิน ที่มีเหตุยักยอกเกิดขึ้น ว่า ธนาคาร มีระบบดูแลอย่างไร  ตามกฎหมายปปง. ธนาคารต้องรายงานธุรกรรมโอนเงิน ของลูกค้าตั้งแต่ 7 แสนบาทขึ้นไป  ต้องตรวจสอบว่า มีการรายงานธุรกรรมหรือไม่ เพราะกรณีนี้มีการโอนเงินครั้งละหลายสิบล้านบาท โดยจะตรวจสอบย้อนหลังไปถึงปี 2555 ที่มีข้อมูลผิดปกติด้วย