ปปง.ดีเอสไอดมกลิ่นเงินการเมือง

นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผยถึงการตรวจสอบกระแสเงินจากต่างประเทศไหลเข้าไทยว่า ได้ทำงานร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มา 2 สัปดาห์ เพื่อตรวจสอบ พบมีกลุ่มต่างชาติและคนไทยที่มีพฤติกรรมต้องสงสัยว่าเงินที่เข้ามาสอดคล้องกับข้อมูลการทำธุรกิจ และตรวจสอบเส้นทางเงินว่าเกี่ยวข้องกับกลุ่มไหนบ้าง เบื้องต้นพบว่าเป็นธุรกรรมที่ต้องสงสัย เพราะคนต่างชาติบางรายนำเงินเข้ามาเป็นหลักพันล้านบาท

ทั้งนี้ หากจะจัดอันดับจำนวนเงินมากสุด พบว่าเป็นคนไทย 16 ราย ต่างชาติ 10 ราย คนไทย 16 รายนั้นเป็นไปตามที่สื่อมีการเสนอ ส่วนต่างชาตินั้นก็มีนัยสำคัญทางการข่าว เพราะส่วนใหญ่เงินที่มานั้นมาจากโซนตะวันออกลาง

พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. กล่าวว่า ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2552ก.พ. 2553 ได้รับรายงานจากกรมศุลกากรมีการนำเงินเข้ามาในประเทศกว่า 3,000 ล้านบาท และนำเงินออกนอกประเทศ 3 หมื่นล้านบาท โดยมีผู้ไม่แจ้งการขนเงินออกถูกต้องตามกฎหมาย และได้ถูกจับกุมกว่า 10 ราย เป็นเงิน 99 ล้านบาท

พ.ต.อ.สีหนาท กล่าวว่า จากการตรวจสอบร่วมดีเอสไอ และศุลกากร พบว่าบางรายมีการนำเงินเข้ามาไทยผิดปกติจริง จึงต้องทำการตรวจสอบถึงความเชื่อมโยงกับธุรกรรมสถาบันการเงิน โดยบุคคลที่ตกเป็นข่าวมักจะไม่ทำธุรกรรมต้องสงสัยเอง แต่จะใช้ตัวแทน จึงต้องสอบสวนให้ถึงต้นตอที่แท้จริงว่าเกี่ยวข้องกับคนที่มีปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน กลุ่มนักการเมืองต่างประเทศ และกลุ่มผู้มีประวัติความผิดฐานฟอกเงินหรือไม่

นอกจากนี้ ปปง.ได้จัดประชุม 9 กลุ่มอาชีพที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน โดยต้องรายงานธุรกรรมการซื้อขายที่เป็นเงินสด 1 แสน 2 ล้านบาท ทั้งนี้หากผู้ประกอบการรายได้ไม่ปฎิบัติตามกฎหมาย ปปง.จะมีโทษปรับ 5 แสนบาท และปรับวันละอีก 5 พันบาท ทั้งนี้คาดว่ากฎหมายจะมีผลบังคับใช้ในเดือนมิ.ย.นี้