สิงคโปร์ขยายผล Prince Group กวาดล้างเครือข่ายเจ้าพ่อสแกมเมอร์

 

ทางการสิงคโปร์เดินหน้าขยายผลสอบสวนคดี ฟอกเงินข้ามชาติ ครั้งใหญ่ ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกเข้าตรวจค้นบริษัทสินเชื่อยานยนต์และจับกุมผู้บริหาร

 

หลังพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับ Prince Group (Prince Holding Group) และ 'เจ้าพ่อสแกมเมอร์ เฉิน จื้อ (Chen Zhi)' มหาเศรษฐีผู้อยู่ในรายชื่อคว่ำบาตรของสหรัฐฯ

 

จากข้อหาพัวพัน 'เครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์' และขบวนการ 'ทุนจีนสีเทา' ที่สร้างความเสียหายทั่วโลก 

 

 

สิงคโปร์รับลูก กวาดล้างแก๊งสแกมเมอร์ข้ามชาติ

 

สำนักข่าว Bloomberg รายงานว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจสิงคโปร์ได้นำกำลังเข้าตรวจค้นสำนักงานของ SRS Auto Holdings Pte. บริษัทสินเชื่อและเช่าซื้อรถยนต์ พร้อมทำการจับกุม Tan Yew Kiat เจ้าของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

 

ด้านสำนักงานตำรวจสิงคโปร์ ออกแถลงการณ์เมื่อวันอาทิตย์ระบุว่า ทางการกำลังสอบสวน เฉิน จื้อ และเครือข่ายบริษัทที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มข้น 

 

โดยยืนยันว่า "มีการจับกุมผู้ต้องสงสัย 1 รายที่มีส่วนพัวพันในความผิดฐาน ฟอกเงิน" 

 

อย่างไรก็ตาม ตำรวจยังสงวนรายละเอียดเพิ่มเติมเนื่องจากคดีอยู่ระหว่างการสอบสวน

 

จาก 'แก๊งคอลเซ็นเตอร์' สู่การคว่ำบาตรระดับโลก

 

ความเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากเมื่อเดือนที่ผ่านมา ทางการสหรัฐอเมริกาได้สั่งฟ้อง เฉิน จื้อ นักธุรกิจเชื้อสายจีน ในข้อหาเป็นหัวหน้าระดับสูงขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

 

โดยทั้งสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรได้ประกาศคว่ำบาตรเขาและเครือข่าย โดยระบุว่ากลุ่มธุรกิจนี้ดำเนินการศูนย์ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ (Scam Centers) เพื่อหลอกลวงเหยื่อทั่วโลก และทำการ ฟอกเงิน ที่ได้จากการกระทำผิดมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์

 

ข้อกล่าวหานี้นำไปสู่การตรวจสอบเส้นทางการเงินของกลุ่ม ทุนจีนสีเทา ครั้งใหญ่ในเอเชีย ทั้งในสิงคโปร์ ฮ่องกง และไต้หวัน 

 

โดยล่าสุดทางการสิงคโปร์ได้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับ เฉิน จื้อ และ Prince Group มูลค่ารวม 115 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 4 พันล้านบาท ซึ่งรวมถึงอสังหาริมทรัพย์ รถยนต์หรู และบัญชีธนาคาร

 

เส้นทางการเงินเชื่อมโยงเครือข่ายอาชญากรรม

 

หลักฐานสำคัญที่เชื่อมโยงบริษัทท้องถิ่นกับเครือข่ายระดับโลกคือ "สัญญาเงินกู้"

 

ข้อมูลจาก Bloomberg News เปิดเผยว่า SRS Auto (ชื่อเดิม TS-Wheelers Holdings) ได้รับวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนจาก Skyline Investment Management Pte. ตั้งแต่ปี 2017

 

ความน่าสนใจอยู่ที่ Skyline Investment เป็นหนึ่งในบริษัทที่ถูกกระทรวงการคลังสหรัฐฯ สั่งคว่ำบาตร โดยระบุชัดเจนว่าเป็นบริษัทภายใต้การควบคุมของ เฉิน จื้อ เพื่อใช้ในเครือข่ายอาชญากรรม 

 

นอกจากนี้ Tan Yew Kiat  (ผู้ถูกจับกุม) ยังมีชื่อเป็นกรรมการใน TGC Cambodia Co. ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ถูกสหรัฐฯ ขึ้นบัญชีดำเช่นกัน

 

คดีนี้ยังส่งผลกระทบต่อสถาบันการเงิน โดยพบว่า SRS มีบัญชีอยู่กับธนาคารยูโอบี (UOB) และเมย์แบงก์ (Maybank) สาขาสิงคโปร์

 

ซึ่งทาง UOB ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นโดยอ้างเรื่องความลับลูกค้า ส่วนทาง Clarence Lun Yaodong ทนายความของ Skyline ก็ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์

ในฝั่งของ Prince Group ได้ออกแถลงการณ์ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด โดยระบุว่าบริษัทและประธาน เฉิน จื้อ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายใดๆ

 

ในขณะที่บริษัทในเครือ Skyline กำลังเรียกร้องให้ทางการสิงคโปร์ปลดล็อกบัญชีเงินฝากที่ถูกอายัด โดยอ้างว่าพนักงานกำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก

 

อ้างอิง: Bloomberg