สอบแบงก์ใหญ่ เอี่ยวฟอกเงิน กองทุนมาเลย์

แบงก์ชาติสิงคโปร์สอบธนาคารพาณิชย์ หวั่นผิดกฎต้านฟอกเงิน หลังเอี่ยวธุรกรรมวันเอ็มดีบี

สำนักข่าวรอยเตอร์ส รายงานอ้างแหล่งข่าว 3 คน ว่า ธนาคารกลางสิงคโปร์ (เอ็มเอเอส) เข้าตรวจสอบธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง ซึ่งรวมถึงธนาคารยูบีเอส และดีบีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ว่ามีการกระทำผิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมการเงินกับกองทุนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติมาเลเซีย (วันเอ็มดีบี) ที่กำลังประสบกับเรื่องอื้อฉาวทุจริต

รอยเตอร์ส รายงานว่า การตรวจสอบดังกล่าวเป็นการตรวจสอบว่าธนาคารรู้เห็นเป็นใจกับการทำธุรกรรมของลูกค้าหรือไม่ และมีการตรวจสอบบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเมืองก่อนการทำธุรกรรมหรือไม่ ทั้งนี้ยังไม่มีความแน่ชัดว่าธุรกรรมใดระหว่างธนาคารและวันเอ็มดีบีที่เอ็มเอเอสกำลังตรวจสอบ

ฟัลคอน ไพรเวท แบงก์ ของสวิตเซอร์แลนด์ หนึ่งในธนาคารที่ถูกตรวจสอบ เปิดเผยว่า การทำธุรกรรมทั้งหมดเป็นไปด้วยความโปร่งใส ทั้งนี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ปิโตรเลียม อินเวสต์เมนต์ โค (ไอพีไอซี) กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) เป็นเจ้าของธนาคารฟัลคอนอยู่

อย่างไรก็ตาม รอยเตอร์ส ระบุว่า ธนาคารยูบีเอส และดีบีเอส ปฏิเสธให้สัมภาษณ์

ก่อนหน้านี้ เอ็มเอเอส สอบบีเอสไอ ธนาคารพาณิชย์สัญชาติสวิตเซอร์แลนด์ ฝ่าฝืนกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ 32 ปี ที่สิงคโปร์สอบธนาคารพาณิชย์ในข้อหาดังกล่าว โดยคณะกำกับดูแลตลาดทุนของสวิตเซอร์แลนด์ ระบุว่า ธุรกรรมที่ถูกสิงคโปร์ตรวจสอบเป็นธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับวันเอ็มดีบี ก่อนเอ็มเอเอสจะสั่งปรับบีเอสไอเป็นเงิน 13.3 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (ราว 340 ล้านบาท) เมื่อเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา