สวิสแฉวันเอ็มดีบียักยอกเงิน

นับแสนล้านบาทโอนเข้าบัญชี มาเลย์ปัดต่างชาติติดต่อขอสืบ

สวิตเซอร์แลนด์พบเงินต้องสงสัยเข้าบัญชีในสวิตเซอร์แลนด์ของอดีตเจ้าหน้าที่มาเลเซีย

อัยการสูงสุดสวิตเซอร์แลนด์ เรียกร้องให้ทางการมาเลเซียช่วยดำเนินการสืบสวนกรณีพบความเป็นไปได้มีการยักยอกเงินมูลค่า 4,000 ล้านเหรียญสหรัฐ (ราว 1.42 แสนล้านบาท) จากกองทุนพัฒนาเศรษฐกิจมาเลเซีย (วันเอ็มดีบี) ของรัฐบาลมาเลเซีย ซึ่งมีกระบวนการดำเนินการฝ่าฝืนกฎหมายในสวิตเซอร์แลนด์

ไมเคิล ลอเบอร์ เจ้าหน้าที่อัยการ สวิตเซอร์แลนด์ ระบุว่า ตรวจสอบทรัพย์สินและเส้นทางการเคลื่อนย้ายเงินของวันเอ็มดีบี พบการโยกย้ายจากกองทุนเข้าบัญชีเงินฝากของสถาบันการเงินในสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นบัญชีของอดีตเจ้าหน้าที่ทางการมาเลเซียและเจ้าหน้าที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี)

ทั้งนี้ พฤติการณ์ดังกล่าวถือเป็นการละเมิดกฎหมายของสวิตเซอร์แลนด์ในกรณีการติดสินบนเจ้าหน้าที่ต่างชาติ การฟอกเงิน และอาชญากรรมจากการบริหารเงินที่ผิดพลาดของหน่วยงานรัฐ

ก่อนหน้านี้ อัยการสูงสุดของมาเลเซียประกาศเมื่อวันที่ 26 ม.ค.ที่ผ่านมา ว่า เงินฝากจำนวน 681 ล้านเหรียญสหรัฐ (ราว 2.43 หมื่นล้านบาท) ในบัญชีส่วนตัวของนายกรัฐมนตรี นาจิบ ราซัค ของมาเลเซีย มาจากการบริจาคโดยส่วนตัวของราชวงศ์ซาอุดิอาระเบียแก่ผู้นำมาเลเซีย และระบุว่าเงินจำนวนดังกล่าวไม่ใช่การติดสินบนหรือละเมิดกฎหมายทางอาญา อีกทั้งไม่มีความเกี่ยวข้องกับการทุจริต

ด้านวันเอ็มดีบี ออกมาระบุเมื่อวันที่ 30 ม.ค.ที่ผ่านมา ว่า ทางกองทุนไม่เคยได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ทางกฎหมายและหน่วยงานจากต่างประเทศในเรื่องดังกล่าว แต่ยินดีร่วมมือในการสืบสวนและกระบวนการทางกฎหมาย

นอกจากนี้ อัยการสูงสุดมาเลเซีย โมฮัมเหม็ด อาปันดี อาลี ระบุกับรอยเตอร์สว่า จะให้ความร่วมมือกับทางการสวิตเซอร์แลนด์และทบทวนหลักฐานต่างๆ ก่อนดำเนินมาตรการทางกฎหมายในกรณีดังกล่าว ด้านโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า จะไม่ให้ความเห็นเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว

ทั้งนี้ อัยการสวิตเซอร์แลนด์ได้เริ่มทำการตรวจสอบอดีตเจ้าหน้าที่ของวันเอ็มดีบี 2 ราย ตั้งแต่เดือน ส.ค.ที่ผ่านมา และร่วมหารือกับเจ้าหน้าที่กฎหมายมาเลเซียในการประชุมที่ซูริก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อเดือน ก.ย.ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวใกล้ชิดได้ เปิดเผยว่า ในการประชุมครั้งนั้นเจ้าหน้าที่มาเลเซียได้เรียกร้องให้ ลอเบอร์ ล้มเลิกการสืบสวนโครงการวันเอ็มดีบี

ขณะเดียวกัน วันเอ็มดีบีถูกตรวจสอบโดยกระบวนการทางกฎหมายในประเทศอื่นๆ ด้วยทั้งใน สิงคโปร์ ฮ่องกง และสหรัฐ จากข้อกล่าวหาเรื่องความผิดปกติทางการเงิน