เบื้องหลังหมายจับ "สจ.เนย์" เปิดฟาร์มไก่ชนบังหน้า ฟอกเงินเว็บพนัน

ตร.ไซเบอร์เปิดปฏิบัติการ “ล้างเล้าไก่ทลายทุนเถื่อน” ขยายผลเครือข่ายเว็บพนันภาคอีสาน ออกหมายจับนักการเมืองนายทุนใหญ่ เปิดฟาร์มไก่ชนบังหน้า

เจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.สอท.3 ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ในภาคอีสาน เครือข่าย “Banhuay98” และได้ข้อมูลร้องเรียนจากสื่อโซเชียลมีเดีย เมื่อ 14 พ.ค.68 เกี่ยวกับกรณี “เปิดหน้ากลุ่มการเมือง “วัยรุ่นสร้างตัว” แห่งกาฬสินธุ์” จึงได้สืบสวนสอบสวน ทำการขยายผล พร้อมทั้งตรวจสอบเส้นทางการเงินเรื่อยมา จนนำมาสู่การปฏิบัติการในครั้งนี้

 

โดยสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.สอท.3 ได้ตรวจสอบการกระทำผิดทางโซเชียลมีเดีย พบบัญชีเฟซบุ๊ก รายหนึ่งโพสต์เนื้อหาเกี่ยวกับการรับ-ส่งหวย จึงได้สืบสวนจนนำไปสู่การออกหมายค้นและเข้าตรวจค้นจับกุม ผู้ต้องหา - เมื่อวันที่ 29 พ.ค.68

จากการสืบสวนขยายผลพยานหลักฐาน นำมาสู่การจับกุมเจ้ามือหวยรายใหญ่ ในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ พบว่าเงินหมุนเวียนในขบวนการกว่า 20 ล้านบาท จนนำไปสู่การเข้าตรวจค้นจับกุมผู้ต้องหาดังกล่าว พร้อมทั้งตรวจยึดทรัพย์สินของกลางรวมมูลค่ากว่า 6 ล้านบาท - เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.68

 

ต่อมาตำรวจไซเบอร์ได้สืบสวนขยายผล จนสามารถออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ จำนวน 2 ราย ตรวจสอบเส้นทางการเงินพบเงินหมุนเวียนกว่า 100 ล้านบาท โดยตลอดระยะเวลา 4-5 ปี ที่ผ่านมา พบว่าผู้ต้องหาทั้งคู่มีพฤติกรรมนำเงินกระทำผิดไปฟอกขาว ผ่านการลงทุนในกิจการต่างๆ อาทิ

- ตลาดกลางคืน (Night Market)

- สนามฟุตบอลหญ้าเทียม

- ร้านกาแฟ (Café)

- คลินิกเสริมความงาม

- ร้านอาหาร

 เพื่อซุกซ่อน-ปกปิดแหล่งที่มา ของแหล่งเงิน จึงนำไปสู่การขอหมายจับและการเข้าตรวจค้น จนสามารถยึดทรัพย์สินรวมมูลค่ากว่า 20 ล้านบาท กระทั่ง เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.68 และผู้ต้องหาได้เดินทางเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนในเวลาต่อมา

ต่อมา พล.ต.ต.คมกฤช สุขไทย ผบก.สอท.3 ได้สั่งการให้ พ.ต.อ.คัมภีร์ พรหมสนธิ รอง ผบก.สอท.3 นำทีมสืบสวนเชิงลึกเพื่อขยายผลจากกรณีดังกล่าว กระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่าเครือข่ายดังกล่าวมีความเชื่อมโยงทางการเงินที่ซับซ้อนกับเว็บไซต์พนันหวยออนไลน์ “Banhuay98” ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชน

 

จากการตรวจสอบพบว่าเปิดให้บริการมาตั้งแต่ตั้งแต่ปี 2555 เปิดให้เล่นพนันหวยรัฐบาลไทย, หวยลาว, หวยฮานอย หวยหุ้นต่างๆ รวมถึงการพนันออนไลน์ประเภทอื่นๆ อาทิ ไพ่บาคาร่า, สล็อต, เกมกีฬา และอื่นๆ มีสมาชิกกว่า 10,000 ราย
มีทรัพย์สินหมุนเวียนในระบบกว่า 150 ล้านบาทต่อปี

 

โดยเส้นทางการเงินเชื่อมโยงไปยังกลุ่มนายทุนที่อยู่เบื้องหลัง คือ นายปฐนัญ หรือ “เสี่ยเนย์” อายุ 29 ปี อดีตนักการเมืองท้องถิ่น และ นางสาวปริญญา อายุ 28 ปี โดยพบว่าทั้ง 2 ได้เปิดกิจการฟาร์มไก่ชน ในพื้นที่ ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ เพื่อเป็นฉากหน้าในการนำทรัพย์สินที่ได้จากเว็บพนันออนไลน์มาฟอกเงินผ่านกิจการดังกล่าว รวมถึงมีการกระจายเงินไปยังบัญชีม้าและเครือข่ายต่างๆ

จากกรณีดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐานจนสามารถออกหมายค้นเป้าหมายต่างๆ จนนำมาสู่การเปิดปฏิบัติการตรวจค้น จำนวน 8 จุด ทั้งในพื้นที่ กาฬสินธุ์, มหาสารคาม, ขอนแก่น และ กทม. - เมื่อวันที่ 14 ม.ค.69
ผลการตรวจค้น สามารถตรวจยึดโทรศัพท์มือถือและเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด

 

โดยล่าสุด เจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.สอท.3 ได้ร่วมกันสืบสวนจนสามารถรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออำนาจศาลออกหมายจับ กระทั่ง ศาลอาญาได้อนุมัติหมายจับตามคำร้องของพนักงานสอบสวน บก.สอท.3 เมื่อวันที่ 26 ม.ค.69
ที่ผ่านมา ดังนี้

1. หมายจับศาลอาญา ลงวันที่ 26 ม.ค.69 ให้จับกุม นายปฐนัญ หรือ “เสี่ยเนย์” อายุ 29 ปี

2. หมายจับศาลอาญา  ลงวันที่ 26 ม.ค.69 ให้จับกุม นางสาวปริญญา อายุ 28 ปี

 

โดยทั้ง 2 ราย ถูกแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดฐาน “ร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนัน (หวยออนไลน์) ในการเล่นซึ่งมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน เป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์, ร่วมกันกระทำความผิด ฐานฟอกเงิน, สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน”

 

ทั้งนี้ ตำรวจไซเบอร์อยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวผู้ต้องหาทั้ง 2 รายมาดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมทั้งกำลังสืบสวนขยายผลเพื่อตรวจยึดและอายัดทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิด ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ต่อไป