ACSC ทลาย “คอกม้าพูลวิลล่า” รวบทีมการเงิน "แก๊งสแกมเมอร์"

ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC) โดย กองบังคับการตำรวจทางหลวง (บก.ทล.) กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) เปิดปฏิบัติการ “ทลายคอกม้าพูลวิลล่า” จับกุมกลุ่มผู้ต้องหาเครือข่ายบัญชีม้ารับเงินหลอกลวง จำนวน 9 ราย ดังนี้

1.นายธนกฤต อายุ 23 ปี ทำหน้าที่บัญชีม้าและรับผลประโยชน์จากการหลอกลวง

2. นายสมเดช  อายุ 74 ปี ทำหน้าที่บัญชีม้าและรับผลประโยชน์จากการหลอกลวง

3.นายภาษิต อายุ 36 ปี ทำหน้าที่บัญชีม้าและรับผลประโยชน์จากการหลอกลวง

4.นายคณาธิป  อายุ 34 ปี ทำหน้าที่บัญชีม้าและรับผลประโยชน์จากการหลอกลวง

5. น.ส. ปัณณชิกา  อายุ 36 ปี ทำหน้าที่เป็นธุระจัดหาบัญชีม้าและรับผลประโยชน์จากการหลอกลวง

6.นายอนุวัฒน์  อายุ 35 ปี ทำหน้าที่บัญชีม้าและรับผลประโยชน์จากการหลอกลวง

7.น.ส.พรรณธิวา  อายุ 37 ปี ทำหน้าที่เป็นธุระจัดหาบัญชีม้าและรับผลประโยชน์จากการหลอกลวง

8.น.ส.กมลวรรณ  อายุ 28 ปี ทำหน้าที่บัญชีม้าและรับผลประโยชน์จากการหลอกลวง

9.น.ส.ณัตินีย์  หรือตูน อายุ 30 ปี ทำหน้าที่เป็นคนประสานงานกับหัวหน้าสแกมเมอร์ชาวจีนและรวบรวมเงินสดจากบัญชีม้า

นอกจากนี้ ยังมีผู้ต้องหาสัญชาติมาเลเซีย 1 ราย (อยู่ระหว่างขั้นตอนการออกหมาย Red Notice) คือ Mr.LEE YONG HANN JOVAN ทำหน้าที่เป็นคนขนเงินสดข้ามประเทศ

พฤติการณ์และการกระทำความผิด
เหตุเกิดเมื่อประมาณเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2568 หญิงข้าราชการบำนาญ อายุ 65 ปี ในพื้นที่ ต.บางเดื่อ อ.เมืองปทุมธานี ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์แอบอ้างเป็นพนักงานธนาคารและตำรวจ สภ.มหาสารคาม ข่มขู่ว่าเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติด จนเกิดความกลัวและยอมส่งมอบเงินเพื่อตรวจสอบ

-  13 พฤศจิกายน 2568 : หลอกให้โอนเงินค่าดำเนินการ 30,000 บาท และให้ออกอุบายไปเบิกเงินสดจากธนาคารอีก 800,000 บาท โดยห้ามวางสายและห้ามบอกพนักงานธนาคาร ก่อนให้นำเงินใส่ถุงวางไว้หน้าบ้านร้าง ซึ่ง Mr. LEE ชาวมาเลเซียเป็นผู้นำไป

-14-15 พฤศจิกายน 2568: หลอกให้โอนเงินเข้าบัญชีม้าเพิ่มอีก 476,000 บาท และ 100,000 บาท ตามลำดับ รวมมูลค่าความเสียหายรายนี้กว่า 1.4 ล้านบาท

จากการสืบสวนพบว่า Mr. LEE เดินทางเข้ามาพร้อมผู้ต้องสงสัยชาวมาเลเซียอีก 2 ราย ผ่านสุวรรณภูมิ และหิ้วเงินสดออกนอกประเทศด้วยสายการบินเดียวกันทันที

ขยายผลเครือข่ายทีมการเงิน
เจ้าหน้าที่ตรวจพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงทีมการเงินชาวไทย 9 ราย แบ่งหน้าที่กันชัดเจน ทั้งประสานงานกับชาวจีน, จัดหาบัญชีม้า, ถอนเงิน และเปิดบัญชีม้า โดยมี น.ส.ณัตินีย์ หรือ “ตูน” (ปัจจุบันเป็นผู้ต้องขังเรือนจำกลางคลองเปรม) เป็นตัวการสำคัญในการประสานงานกับหัวหน้าชาวจีน และเช่ารถตู้ตระเวนรับเงินสด เมื่อทำสำเร็จ น.ส.ตูน จะจัดปาร์ตี้พูลวิลล่าริมสระฉลองความสำเร็จให้กับเครือข่าย

ตรวจสอบพบความเชื่อมโยงกับคดีอื่นเพิ่มเติม 4 คดี
- เหยื่อหญิงไทย (25 ปี) : ถูกข่มขู่คดียาเสพติด เสียหาย 2.4 ล้านบาท
- ข้าราชการเกษียณ (นครราชสีมา): หลอกเรื่องเอกสาร กพ.7 เสียหาย 900,000 บาท
- เหยื่อชาย (21 ปี, ร้อยเอ็ด): ถูกข่มขู่ทางโทรศัพท์ เสียหาย 400,000 บาท
- เหยื่อหญิงสูงอายุ (พระโขนง): ถูกข่มขู่ทางโทรศัพท์ เสียหาย 300,000 บาท

รวมมูลค่าความเสียหายที่เครือข่ายนี้เกี่ยวข้องทั้งหมดกว่า 30 ล้านบาท

เตือนภัยประชาชน
- ตำรวจจริงไม่รับเงินสดถึงบ้าน และไม่มีนโยบายตรวจสอบทรัพย์สินที่บ้านประชาชน
 - หมายเรียกส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น ไม่มีการส่งภาพเอกสารผ่านไลน์
 - วิดีโอคอลแอบอ้างเจ้าหน้าที่คือมิจฉาชีพ ให้ยุติการติดต่อทันที
 - อย่าโอนเงินเพราะคำขู่ หากถูกสั่งให้โอนเพื่อ "เคลียร์คดี" ให้โทรแจ้งสายด่วน 1441