กรมพัฒน์ ลุยสอบลึกกว่า 1,400 บริษัท เสี่ยงสูงฟอกเงิน ผนึกตร.ปรามบัญชีม้า

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อร่วมกันรับมือและปราบปรามการใช้บัญชีม้า รวมถึงนิติบุคคลที่อาจมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมาย โดยเมื่อไม่นานมานี้ ทั้งสองหน่วยงานได้หารือเพื่อกำหนดแนวทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ขณะนี้ กรมฯ ได้รับข้อมูลจากศูนย์ AOC ซึ่งได้รวบรวมรายชื่อบุคคลกลุ่มเสี่ยงจำนวน 94,161 ราย ที่อาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน จากบัญชีข้อมูล HR03 โดยกรมฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่า บุคคลเหล่านี้มีบทบาทในนิติบุคคลใดบ้าง ทั้งในฐานะกรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือผู้บริหาร ล่าสุดพบว่ามีนิติบุคคลจำนวน 1,415 ราย ที่มีความเชื่อมโยงน่าสงสัย และได้ถูกระบุเพื่อเฝ้าระวังพฤติกรรมต่อไป

ข้อมูลที่ผ่านการกลั่นกรองแล้วจะถูกส่งกลับไปยังศูนย์ AOC เพื่อใช้ประกอบการติดตามและป้องกันการนำข้อมูลไปใช้ในการกระทำผิด เช่น การหลอกลวงประชาชนผ่านนิติบุคคล

นอกจากนี้ กรมฯ ยังได้พัฒนาระบบติดตามข้อมูลดิจิทัลชื่อว่า “iBas” เพื่อเฝ้าระวังความเคลื่อนไหวของนิติบุคคลอย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนกรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือการเปลี่ยนแปลงที่อยู่จดทะเบียน โดยระบบนี้จะทำหน้าที่เก็บร่องรอยทางข้อมูล (Digital Footprint) เพื่อการตรวจสอบย้อนหลัง

ในด้านการให้บริการประชาชน กรมฯ ได้เปิดเว็บไซต์สำหรับตรวจสอบที่อยู่ของนิติบุคคล ซึ่งมีผู้เข้าใช้งานแล้วประมาณ 20,000 ราย และจากการตรวจสอบพบว่ามีนิติบุคคล 41 ราย ที่แจ้งที่อยู่จดทะเบียนไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือให้ข้อมูลเท็จ ซึ่งกรมฯ ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลและดำเนินคดีในข้อหาแจ้งความเท็จในการจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังเน้นย้ำถึงความพร้อมในการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการขจัดปัญหาการใช้ “บัญชีม้า” และนิติบุคคลหลอกลวงอย่างจริงจัง