ปปง.สั่งลงดาบ คดีศูนย์เหรียญ อายัด4พันล้าน

บอร์ด ปปง.สั่งยึดทรัพย์ 3 คดีฟอกเงินรายใหญ่ บริษัท โอเอ ทัวร์ศูนย์เหรียญ เลี่ยงภาษี โดนอายัดทรัพย์กว่า 4,246 ล้าน

พล.ต.ต.รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร รักษาราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติให้ยึด อายัดทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดในคดีสำคัญประกอบด้วย 1.คดีบริษัท โอเอทรานสปอร์ต หรือทัวร์ ศูนย์เหรียญ โดยมีมติให้อายัด ทรัพย์สินของนายธงชัย โรจน์รุ่งรังสี อดีตกรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยเฮิร์บ กับพวก ที่กระทำความผิดประมวลรัษฎากร จำนวน 125 รายการ รวมจำนวน 4,246 ล้านบาทไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ

พล.ต.ต.รมย์สิทธิ์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากสำนักงาน ปปง. ได้รับรายงานจากกรมสรรพากรว่า นายธงชัยกระทำความผิดประมวลรัษฎากรโดยหลีกเลี่ยง หรือฉ้อโกตั้งแต่ 10 ล้านบาท/ปีขึ้นไป และได้กระทำในลักษณะที่เป็นกระบวนการ หรือเป็นเครือข่าย สร้างธุรกรรมอันเป็นเท็จ หรือปกปิดเงินได้พึงประเมินหรือรายได้เพื่อหลีกเลี่ยง หรือฉ้อโกงภาษีอากร โดยได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเท็จ ตั้งแต่ปี 2554-2559 จนเป็นเหตุให้กรมสรรพากรได้รับความเสียหาย 7,788 ล้านบาท

นอกจากนี้ คณะกรรมการธุรกรรมยังมีมติอายัดทรัพย์สินของบริษัท เอพีเอส คล็อค ซีสเต็มส์ กับพวก จำนวน 82 รายการ รวมจำนวน 62 ล้านบาท เพราะเกี่ยวข้องในคดีฉ้อโกงสถาบันการเงิน โดยบริษัทได้ยื่นขอสินเชื่อจากธนาคารเพื่อการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ และขอให้โอนเงินสินเชื่อไปต่างประเทศ โดยอ้างว่าเป็นการชำระค่าซื้อขายสินค้า ต่อมาธนาคาร พบว่าบริษัทผู้ขายสินค้าและบริษัทผู้ชำระเงินค่าสินค้ามีกรรมการ ผู้มีอำนาจเป็นคนเดียวกัน ซึ่งไม่ได้เป็นคู่ค้าของบริษัทตามที่ได้แจ้งไว้กับธนาคาร

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบพบว่ามีการยื่นเอกสารปลอมในการขอสินเชื่อจนเป็นเหตุให้ธนาคารหลายธนาคารได้รับความเสียหาย โดยหลอกลวงธนาคารให้ปล่อยสินเชื่อมาตั้งแต่ พ.ศ. 2554-2556 รวมความเสียหาย 3,400 ล้านบาท

ขณะเดียวกัน ยังได้ยึดอายัดทรัพย์เครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ใช้โทรศัพท์หลอกลวงประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างจำนวน 13 ราย มูลค่าความเสียหาย 19.8 ล้านบาท โดย ผู้กระทำความผิดมีการทำงานเป็นเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติทั้งในประเทศไทย จีน และไต้หวัน จึงได้มีมติให้อายัดทรัพย์สินประเภทเงินฝากในบัญชีธนาคารของนายทวีศักดิ์ สุจริตวัฒนะนนท์ กับพวก มูลค่า 53 ล้านบาท