สอบ5บริษัทส่อเป็น "นอมินี"

ลุยตรวจ 5 บริษัทในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดา เข้าข่ายต้องสงสัยเป็นนอมินี-ทำบัญชีบกพร่อง

น.ส.ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ทหารเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ 5 ได้ประสานมายังกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร และเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ  (ดีเอสไอ) เข้าตรวจสอบบริษัท 5 แห่ง ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ อ.สะเดา จ.สงขลา เนื่องจากมีข้อสงสัยว่าบริษัททั้ง 5 แห่ง อาจมีการใช้คนไทยเข้าถือหุ้นแทนคนต่างด้าว (นอมินี) ซึ่งมีความผิดตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542

ทั้งนี้ เมื่อตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นเบื้องต้น พบว่า ทั้ง 5 บริษัท มีนักลงทุนต่างชาติจากประเทศเพื่อนบ้านคนเดียวกัน เป็นผู้ถือครองหุ้นร่วมกับคนไทยในทุกบริษัท ขณะที่บริษัทดังกล่าวประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โรงแรม รีสอร์ท อพาร์ตเมนต์ และธุรกิจบริการอื่นๆ ซึ่งมีการถือครองที่ดินที่มีมูลค่าสูง กรมจึงมอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา ส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวน สภ.สะเดา สืบสวนสอบสวนเพื่อขยายผลต่อไป

น.ส.ผ่องพรรณ ระบุว่า กรมยังได้ตรวจสอบการจัดทำบัญชีของบริษัททั้ง 5 แห่ง พบว่ามีข้อบกพร่องในจัดทำบัญชี และได้ให้บริษัทเข้าชี้แจง แต่หากพบว่ามีการทำผิดตาม พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ. 2543 ก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

พ.ต.ท.พงศ์อินทร์ อินทรขาว รองอธิบดีดีเอสไอ กล่าวว่า หากตรวจสอบแล้วพบว่าบริษัททั้ง 5 แห่ง เข้าข่ายนอมินีดีเอสไอจะเข้าไปร่วมดำเนินการตามกฎหมาย ตามที่ได้มีการลงนามเอ็มโอยูกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไว้ และหากสืบสวนสอบสวนขยายผลแล้วปรากฏว่าเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินก็ส่งเรื่องไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ด้วย

รายงานข่าวระบุว่า เมื่อวันที่ 27 ม.ค.ที่ผ่านมา พ.อ.ไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกรมทหารราบที่ 5 สนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบุกตรวจบริษัท MBI GROUP ซึ่งลงทุนธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท อพาร์ตเมนต์ สวนไดโนเสาร์ เมืองคาวบอย และฟาร์มม้า เงินลงทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ใน อ.สะเดา จ.สงขลา ผ่านบริษัทย่อยต่างๆ โดยมีนายเตียววุยฮวด ชาวมาเลย์เป็นกรรมการผู้จัดการ