ดีเอสไอเตรียมชงคดีศุภชัย เป็นคดีฟอกเงิน

วันที่ 03 เม.ย. 2558 เวลา 20:57 น.
ดีเอสไอเตรียมชงคดีศุภชัย เป็นคดีฟอกเงิน
ดีเอสไอเตรียมเสนอให้การโอนที่ดินคลองหลวงของ"ศุภัยชัย"ให้ลูกสาวเจ้าของแลนด์แอนด์เฮ้าส์เป็นคดีฟอกเงินเมื่อวันที่3เม.ย.58 พ.ต.ท.สมบูรณ์ สาระสิทธิ์ ผู้บัญชาการสำนักคดีอาญา 3 เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมกลั่นกรองคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ว่า ในวันที่ 7 เม.ย.นี้ ทางคณะทำงานจะเสนอให้นางสุวณา สุวรรณจูฑะ อธิบดีดีเอสไอ รับกรณีการโอนที่ดินบริเวณคลองหลวง จ.ปทุมธานี ของนายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ให้กับน.ส.อลิสา อัศวโภคิน บุตรสาวเจ้าของบริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ รวมถึงกรณีการโอนทรัพย์สินจากนายศุภชัยไปให้กับนายสถาพร วัฒนาศิรินุกุล ประธานบริหารบริษัทเอสดับบลิว โฮลดิ้ง จำกัด เพื่อรับเป็นคดีความผิดฐานฟอกเงิน โดยแยกจากคดียักยอกทรัพย์นั้น

อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าว เป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับคดีพิเศษที่ 146/2556 คดียักยอกทรัพย์ 

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต