นายกฯเตรียมแถลงร่วมปปง. ยึดทรัพย์หมื่นล้านสแกมเมอร์ข้ามชาติ

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ประกาศยึดและอายัดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 10,165 ล้านบาท จากเครือข่ายทุนต่างชาติที่ถูกเชื่อมโยงกับขบวนการสแกมเมอร์ระดับภูมิภาค พร้อมทั้งเปิดเผยว่าจะมีการแถลงข่าวร่วมกับนายกรัฐมนตรีและฝ่ายตำรวจในช่วงบ่ายของวันที่ 3 ธันวาคมนี้ ณ บช.ก.

ปฏิบัติการครั้งนี้ถูกมองว่าเป็น “หมุดหมาย” สำคัญในการจัดการปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งกัดกินระบบเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะความเสียหายจากแก๊งหลอกลวงออนไลน์ที่เชื่อมโยงข้ามพรมแดน จนต้องอาศัยทั้งข้อมูลการเงินระหว่างประเทศและการสืบสวนเชิงลึกของหลายหน่วยงาน

ภาพใหญ่ของคดี: จากสแกมเมอร์สู่ทุนผูกโยงการเมือง

ข้อมูลจากคณะกรรมการธุรกรรม ปปง. ระบุว่าเครือข่ายที่ถูกยึดทรัพย์เกี่ยวข้องกับ 4 กลุ่มสำคัญ ตั้งแต่กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ระดับภูมิภาค กลุ่มที่ปรึกษาระดับสูงของผู้นำกัมพูชา ไปจนถึงทุนยักษ์ใหญ่ที่เคยพยายามเข้าซื้อหุ้นกองทุนประกันสังคมในไทย จนเกิดกระแสวิพากษ์ทางการเมืองในช่วงก่อนหน้า

ในจำนวนนี้รวมถึงทรัพย์ของ นายเฉิน จื้อ และ นายก๊ก อาน ซึ่งถูกจับตามองจากหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมทรัพย์สินอีกเกือบ 300 รายการที่โยงกับธุรกิจหน้าเล็ก–หน้าใหญ่ในไทย ตั้งแต่บริษัทบังหน้า ไปจนถึงธุรกิจอสังหาฯ และพลังงาน

ปฏิบัติการ “ตามติดทุกเส้นทาง ตามทันทุกเส้นเงิน”

มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางเปิดโอเปอเรชันตรวจค้นอาคารหลายแห่งในกรุงเทพฯ เพื่อขยายผลขบวนการฟอกเงินตัวนี้ ขณะที่ฝั่ง ปปง. เดินเกมคู่ขนาน ยึดทรัพย์ตามคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ลงมติเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม

รัฐบาล โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ สั่งการให้เร่งรัดการตรวจสอบเครือข่ายสแกมเมอร์เพื่อปกป้องประชาชน หลังความเสียหายจากอาชญากรรมออนไลน์เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

ความสำคัญทางการเมือง–ความมั่นคง

คดีนี้ไม่ได้สะท้อนมิติด้านอาชญากรรมออนไลน์เท่านั้น แต่ยังโยงไปถึง “ทุนข้ามชาติ” ที่เข้ามาปักหลักในเศรษฐกิจไทย ทั้งในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ พลังงาน และเครือข่ายนักธุรกิจที่มีสายสัมพันธ์ทางการเมืองระดับประเทศเพื่อนบ้าน เปิดคำถามเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การลงทุน และการกำกับดูแลธุรกรรมข้ามแดนของไทยอย่างเลี่ยงไม่ได้

การแถลงข่าวบ่ายนี้ที่ บช.ก. จึงถูกจับตาว่าอาจมีข้อมูลใหม่เกี่ยวกับชื่อบุคคลสำคัญเพิ่มเติม หรือการขยายผลคดีไปยังโครงสร้างฟอกเงินที่ลึกกว่านี้

ผู้ร่วมการแถลงข่าว นอกจากนายอนุทินแล้วยังมี นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และนายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการ ปปง.ด้วย