รวบแก๊งคองโกนำเช็คเด้งหลอกขึ้นเงิน

จับแก๊งคองโกปลอมพาสปอร์ตนำเช็คที่ถูกอายัดจากธนาคารต่างชาติมาหลอกขึ้นเงินกับธนาคารในประเทศไทยคาดเสียหายกว่า 50 ล้านบาท

เมื่อเวลา 15.30 น.วันที่ 5 เมษายน พล.ต.ต.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ ผบก.ป. พ.ต.อ.ปิยะ เจริญสุข ผกก.1 บก.ป. พ.ต.ท.จารุวัฒน์ พาหุมันโต สว.กก.1 บก.ป.แถลงข่าวจับกุม นายเบดี เยฟ (BEDI YVES) อายุ 35 ปี นายคองโกลู (KONGOLO TSHIBANGU) อายุ 35 ปี และ น.ส.เองกีร่า โอชา (MS.NGELAODJA MBUTSHU) อายุ 31 ปี ทั้งหมดสัญชาติคองโก พร้อมของกลาง หนังสือเดินทางปลอม 8 เล่ม สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 6 เล่ม บัตรเอทีเอ็ม 11 ใบ จับกุมได้ที่บริเวณหน้าธนาคารกสิกรไทย สาขาลาดพร้าว 10 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.

พล.ต.ต.สุพิศาล กล่าวว่า การรจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกสิกรไทย ได้ประสานข้อมูลมายัง บก.ป.ว่าพบชาวต่างชาติซึ่งมีพฤติการณ์นำเช็คธนาคารประเทศแคนนาดา สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ ฯลฯ ประมาณ 4-5 ฉบับมาขึ้นเงินกับธนาคารในประเทศไทย รวมมูลค่าประมาณ 50 ล้านบาท ซึ่งธนาคารได้สั่งจ่ายเงินให้แล้ว 1 ฉบับ มูลค่า 4 ล้านบาท แต่ตรวจสอบภายหลังพบว่าเช็คดังกล่าวธนาคารเจ้าของเช็คในต่างประเทศได้ปฏิเสธการจ่ายเงินเนื่องจากเจ้าของเช็คได้ขออายัดเช็คโดยอ้างว่าถูกขโมย รวมทั้งตรวจสอบพบว่ามีการใช้หนังสือเดินทางปลอมประเทศฝรั่งเศส และเบลเยี่ยมมาประกอบการขึ้นเงินจึงประสานตำรวจ บก.ป.รวบรวมหลักฐานขออนุมัติหมายจับผู้ต้องหาทั้งสาม และวางแผนล่อให้ผู้ต้องหามารับเงินที่ธนาคารก่อนจะแสดงตัวจับกุม เบื้องต้นแจ้งข้อหาปลอมและใช้เอกสารหนังสือเดินทางปลอม และพยายามฉ้อโกง

จากการสอบสวนผู้ต้องหาอ้างว่าเช็คดังกล่าวได้รับมาจากนายโจเซฟ เดเกล สัญชาติออสเตรเลีย กับพวกอีก 3-4 คน โดยไม่ทราบที่มา แต่พวกตนมีหน้าที่เพียงนำเช็คมาขึ้นเงินเท่านั้น ส่วนหนังสือเดินทางไปซื้อมาจากชายชาวออสเตรเลียคนหนึ่ง นอกจากนี้ผู้ต้องหายังรับด้วยว่ามีผู้ต้องสงสัยชาวคองโกอีก 3 รายที่ร่วมกระทำผิด ซึ่งชุดสืบสวน กก.1 บก.ป.จะได้สอบสวนขยายผลเพื่อรวบรวมหลักฐานขออนุมัติหมายจับผู้ต้องสงสัยที่เหลือต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ธนาคารกสิกรไทย ซึ่งรับผิดชอบเรื่องดังกล่าวทราบว่า ในกรณีชาวต่างชาตินำเช็คมาขึ้นเงินนั้น ทางธนาคารมีบริการพิเศษในการแลกเช็คระหว่างประเทศกับธนาคารซึ่งมีข้อตกลงร่วมกัน โดยผู้ที่นำเช็คมาแลกจะต้องนำหลักฐานเป็นหนังสือเดินทางมายืนยัน จากนั้นทางธนาคารก็จะตรวจสอบไปยังธนาคารเจ้าของเช็คว่ามีเงินตามที่ระบุไว้ในเช็คหรือไม่ เมื่อตรวจสอบแล้วว่าเช็คมีเงินก็จะเบิกจ่ายให้ลูกค้าโดยมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเป็นลักษณะเดียวกับการแลกเช็คต่างธนาคาร และต่างสาขาได้ จากข้อมูลที่ได้รับยังพบว่าผู้ต้องหาบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายเงินของผู้เสียหายอีก 4-5 ราย และมีการเปิดบัญชีธนาคารเพื่อรอนำเงินเข้าอีกด้วย